| 項目名稱 | 江蘇蘇美達資本控股有限公司9%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000826 |
| 轉讓底價 | 4950.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2017-11-24 | 信息披露結束日期 | 2017-12-21 |
| 所在地區 | 江蘇省南京市 | 所屬行業 | 其他金融業 |
| 標的企業名稱 | 江蘇蘇美達資本控股有限公司 | ||||
| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 江蘇省南京市鼓樓區(南京市鼓樓區古平崗4號) | |||
| 法定代表人 | 蔡濟波 | 成立日期 | 2015-12-11 | ||
| 注冊資本（萬元） | 50000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 50000.00萬元(人民幣) | ||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 其他金融業 | ||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91320106MA1MCPJR4T | ||||
| 經營規模 | 大型 | ||||
| 經營范圍 | 資產管理；非證券類股權投資，項目投資等。 | ||||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | ||||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||
| 江蘇省農墾集團有限公司 | 35% | ||||
| 江蘇蘇美達集團有限公司 | 30% | ||||
| 江蘇云杉資本管理有限公司 | 20% | ||||
| 國機資產管理公司 | 6% | ||||
| 江蘇蘇美達五金工具有限公司 | 3% | ||||
| 江蘇蘇美達成套設備工程有限公司 | 3% | ||||
| 江蘇蘇美達船舶工程有限公司 | 3% | ||||
| 主要財務指標 （單位：萬元） |
2016年度審計報告數據 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 11.65 | 958.48 | 861.91 | |||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 51188.83 | 326.92 | 50861.91 | |||
| 審計機構 | 天衡會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||
| 2017年10月31日財務報表 | |||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 11.65 | 1243.77 | 1114.5 | |||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 57397.57 | 5373.01 | 52024.56 | |||
| 其他披露的內容 | 詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 江蘇蘇美達五金工具有限公司 | |||
| 注冊地（住所） | 江蘇省南京市 市轄區(南京市星火路1號) | ||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
| 法定代表人 | 劉楷 | 成立日期 | 1997-12-26 | ||
| 注冊資本（萬元） | 9000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 批發業 | ||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
913200001347777124 | 經營規模 | 中型 | ||
| 持有產(股)權比例 | 3% | 擬轉讓產(股)權比例 | 3% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國機械工業集團有限公司 | ||||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100008034 | ||||
| 轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | ||||
| 批準單位名稱 | 江蘇蘇美達五金工具有限公司股東會 | ||||
| 批準日期 | 2017-08-17 | ||||
| 批準單位決議文件類型 | 股東會決議 | ||||
| 決議文件名稱 | 江蘇蘇美達五金工具有限公司股東會決議 | ||||
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 江蘇蘇美達船舶工程有限公司 | |||
| 注冊地（住所） | 江蘇省南京市 (南京市長江路198號二十一樓) | ||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
| 法定代表人 | 徐鋼 | 成立日期 | 1997-12-26 | ||
| 注冊資本（萬元） | 10200.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | ||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
913200001347972114 | 經營規模 | 中型 | ||
| 持有產(股)權比例 | 3% | 擬轉讓產(股)權比例 | 3% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國機械工業集團有限公司 | ||||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100008034 | ||||
| 轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | ||||
| 批準單位名稱 | 江蘇蘇美達船舶工程有限公司股東會 | ||||
| 批準日期 | 2017-08-17 | ||||
| 批準單位決議文件類型 | 股東會決議 | ||||
| 決議文件名稱 | 江蘇蘇美達船舶工程有限公司股東會決議 | ||||
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 江蘇蘇美達成套設備工程有限公司 | |||
| 注冊地（住所） | 江蘇省南京市 市轄區(南京市長江路198號十二樓) | ||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
| 法定代表人 | 金永傳 | 成立日期 | 1997-12-26 | ||
| 注冊資本（萬元） | 8800.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 批發業 | ||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
913200001347802257 | 經營規模 | 中型 | ||
| 持有產(股)權比例 | 3% | 擬轉讓產(股)權比例 | 3% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國機械工業集團有限公司 | ||||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100008034 | ||||
| 轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | ||||
| 批準單位名稱 | 江蘇蘇美達成套設備工程有限公司股東會 | ||||
| 批準日期 | 2017-08-17 | ||||
| 批準單位決議文件類型 | 股東會決議 | ||||
| 決議文件名稱 | 江蘇蘇美達成套設備工程有限公司股東會決議 | ||||
| 交易條件 | 標的名稱 | 江蘇蘇美達資本控股有限公司9%股權 | |||
| 轉讓底價 | 4950.00萬元 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內交納人民幣1485萬元的交易保證金至北交所指定結算賬戶（以到賬時間為準）。 2、如掛牌期滿，只征集到一家意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除，作為轉讓方和相關方的經濟賠償：（1）在轉讓方設定條件未發生重大變化的情況下，意向受讓方交納交易保證金后單方面撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上意向受讓方后，意向受讓方未參與后續交易程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）意向受讓方提供的文件存在任何不真實、不準確、不完整或故意遺漏、誤導情形影響本轉讓項目和競價公正性或其他違反競價程序要求情形的；（5）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款和交易服務費的；（6）受讓方未履行書面承諾事項的；（7）意向受讓方存在其他違反《產權交易合同》、交易規則、掛牌條件要求的。 3、本項目公告期即為盡職調查期。意向受讓方提交受讓申請且交納交易保證金后，即視為：（1）已詳細閱讀并完全認可轉讓標的項目所涉及之《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等文件所披露內容；（2）已完成對本項目的全部盡職調查；（3）已依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告及交易條件之全部內容；（4）已同意按照相關法律法規的要求受讓轉讓標的及向轉讓方提供相關的協助及配合；（5）不得以不了解轉讓標的狀況為由要求退回保證金和轉讓標的。 4、意向受讓方須書面承諾：（1）自被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余交易價款及交易服務費支付至北交所指定賬戶；（2）同意北京產權交易所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 5、受讓方負責辦理股權變更登記等手續，轉讓方給予必要配合。 | ||||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內外企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業信用。 4、意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他相關條件。 | ||||
| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | 1485 萬元 | ||||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | ||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | ||||
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原 
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