| 項目名稱 | 北京華宏工程咨詢有限公司100%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000619 |
| 轉讓底價 | 2193.18萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2018-01-08 | 信息披露結束日期 | 2018-02-02 |
| 所在地區(qū) | 北京市 | 所屬行業(yè) | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | |||||
| 二、轉讓標的基本情況 | |||||
| 標的企業(yè)名稱 | 北京華宏工程咨詢有限公司 | ||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 北京市通州區(qū)(北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)太玉園小區(qū)7號) | |||
| 法定代表人 | 羅濤 | 成立日期 | 1993-11-09 | ||
| 注冊資本（萬元） | 584.61萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 584.61萬元(人民幣) | ||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91110112101135481H | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 承擔高等級公路、大型橋梁、隧道的可行性研究、勘察、設計、編制招標文件、工程監(jiān)理；與上述業(yè)務相關的技術咨詢、技術服務等。 | ||||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 是 | ||||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
| 是否涉及職工安置 | 是 | ||||
| 導致標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | 是 | ||||
| 標的企業(yè)股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||
| 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 100% | ||||
| 主要財務指標 （單位：萬元） |
2016年度審計報告數(shù)據(jù) | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 5529.31 | 252.63 | 298.59 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 5311.46 | 3250.32 | 2061.14 | |||
| 審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||
| 2017年10月31日財務報表 | |||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 3035.55 | 500.77 | 427.95 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 855.81 | 124.19 | 731.61 | |||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、標的企業(yè)共16輛車，由于已達到使用年限，已在賬面核銷，實行賬外管理，其中4輛車長城哈弗（車牌號：京GWT977）、長城哈弗（車牌號：京GWY022）、長城哈弗（車牌號：京GWY030）、福田（京GWY088）根據(jù)企業(yè)提供的說明已不能正常使用，處于報廢待處理狀況。（車輛評估明細表第13-16項）。 2、評估基準日資產(chǎn)剝離事項詳見資產(chǎn)評估報告中相關內(nèi)容。 3、標的企業(yè)截止2017年7月31日欠轉讓方借款本金為1200萬元，利息為618.089836萬元，欠轉讓方應付股利為1814.959496萬元，上述債權所產(chǎn)生利息按照相應本金及利息的計算方法持續(xù)計算至實際支付日，轉讓方同意由標的企業(yè)22個已基本完工項目的應收賬款償還上述兩項債權，且雙方已經(jīng)簽署《還款協(xié)議》。（《還款協(xié)議》于北交所備查） 4、本項目涉及職工安置，詳見2017年4月17日通過的《職工安置方案》。 5、其他詳見審計報告、評估報告、法律意見書等北交所備查文件。 | ||||
| 三、轉讓方基本情況 | |||||
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | |||
| 注冊地（住所） | 北京市 海淀區(qū)(北京市海淀區(qū)紫竹院路116號嘉豪國際中心A座) | ||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 法定代表人 | 上官甦 | 成立日期 | 1984-04-10 | ||
| 注冊資本（萬元） | 74976.46615萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 74976.46615萬元(人民幣) | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91110000100001916P | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 100% | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國交通建設集團有限公司 | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
710933809 | ||||
| 轉讓方?jīng)Q策文件類型 | 董事會決議 | ||||
| 批準單位名稱 | 中國交通建設股份有限公司 | ||||
| 批準日期 | 2017-09-15 | ||||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | ||||
| 決議文件名稱 | 關于同意中咨公司轉讓所持北京華宏工程咨詢有限公司100%股權的批復（中交股戰(zhàn)【2017】916號） | ||||
| 四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
| 交易條件 | 標的名稱 | 北京華宏工程咨詢有限公司100%股權 | |||
| 轉讓底價 | 2193.18萬元 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內(nèi)，須交納200萬元的交易保證金到北交所指定賬戶。 2、如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式，保證金在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉為交易價款的一部分。如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡競價方式確定受讓方，意向受讓方交納的保證金自動轉為競價保證金，意向受讓方成為受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方在受讓方確定后向北交所提出書面申請，北交所在收到申請后3個工作日內(nèi)無息返還其交納的保證金。 3、若非轉讓方的原因，出現(xiàn)以下任何一種或幾種情形時，意向受讓方的保證金將被全額扣除，先用于補償北交所及各方經(jīng)紀會員應收取的各項服務費，剩余部分作為對轉讓方的損失補償，且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利：①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②本轉讓項目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，任何意向受讓方未參加后續(xù)競價程序的； ③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④ 在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署轉讓方屆時提出的《產(chǎn)權交易合同》和未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、承諾事項、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》；在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后5個工作日內(nèi)，將除保證金以外的剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶。 5、意向受讓方須書面承諾如下事項：①同意北交所在出具產(chǎn)權交易憑證后3個工作日內(nèi)，將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶；②意向受讓方成功受讓標的股權后，承諾同意標的企業(yè)與轉讓方達成的《還款協(xié)議》繼續(xù)履行，并對《還款協(xié)議》中標的企業(yè)的義務承擔連帶責任。 6、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產(chǎn)權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權轉讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權交易標的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關約定扣除其遞交的交易保證金，同時應承擔相關的全部經(jīng)濟責任與風險。 | ||||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方為在中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織或具備完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力。 3、意向受讓方應符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 | ||||
| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | 200 萬元 | ||||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納。 | ||||
| 五、信息披露期 | |||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | ||||
| 六、競價方式 | |||||
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網(wǎng)絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權. |
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