| 項(xiàng)目名稱 | 無錫東方高速艇發(fā)展江陰有限公司51%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32017BJ1000915 |
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 1148.16萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2018-03-08 | 信息披露結(jié)束日期 | 2018-04-04 |
| 所在地區(qū) | 江蘇省無錫市 | 所屬行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
| 委托會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)名稱：北京億朋投資顧問有限公司 聯(lián)系人：許女士 聯(lián)系電話：13699286160 |
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| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 無錫東方高速艇發(fā)展江陰有限公司 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 江蘇省無錫市江陰市(江陰市月城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)) | |||
| 法定代表人 | 陳雋 | 成立日期 | 2003-09-03 | ||
| 注冊資本（萬元） | 1500.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | 1500.00萬元(人民幣) | ||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91320281753202002T | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 高速艇、玻璃鋼游艇的制造、銷售及出租；船用器材、玻璃鋼制品、木制品、其他機(jī)械設(shè)備及配件、電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備（不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施和發(fā)射裝置）、裝飾材料的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)） | ||||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | ||||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||
| 無錫東方船研發(fā)展有限公司 | 51% | ||||
| 江陰申海玻璃鋼有限公司 | 49% | ||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2016年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | -158.95 | -158.95 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 1144.23 | 724.02 | 420.21 | |||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 致同會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||
| 2018年2月28日財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | -30.24 | -30.24 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 995.51 | 750.35 | 245.16 | |||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，不涉及職工安置問題。 2、截至目前，標(biāo)的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方股東中國船舶重工集團(tuán)公司第七0二研究所（以下簡稱“七0二研究所”）借款本金690萬元及相關(guān)利息，利息均按銀行同期貸款利率執(zhí)行。（《借款協(xié)議》及相關(guān)說明見北交所備查資料） （1）標(biāo)的企業(yè)分別于2014年2月20日、2014年8月11日向七0二研究所借款人民幣500萬元、80萬元。此兩筆借款本金均未歸還，自借款之日至2015年12月31日所產(chǎn)生利息已還，借款期間產(chǎn)生的利息自2016年1月1日計(jì)算至實(shí)際支付日止。 （2）標(biāo)的企業(yè)分別于2015年12月14日、2016年6月20日向七0二研究所借款人民幣40萬元、70萬元，此兩筆借款本金、利息均未歸還，利息自借款之日計(jì)算至實(shí)際支付日止。 3、《評估報(bào)告》顯示：（1）在對設(shè)備類資產(chǎn)現(xiàn)場盤點(diǎn)時(shí)，部分設(shè)備為待報(bào)廢狀態(tài)以及部分設(shè)備無實(shí)物。（2）納入本次評估范圍的房屋建（構(gòu)）筑物：房屋建筑物11項(xiàng)，其中有9項(xiàng)取得房權(quán)證澄字第fyc0000219號(hào)《房屋所有權(quán)證》，其余2項(xiàng)未辦理《房屋所有權(quán)證》，未辦理房產(chǎn)證的是水泵房及輕鋼危險(xiǎn)品庫。具體情況詳見《評估報(bào)告》。 4、其他詳見審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告、法律意見書等北交所備查文件。 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 無錫東方船研發(fā)展有限公司 | |||
| 注冊地（住所） | 江蘇省無錫市 濱湖區(qū)(無錫市濱湖區(qū)濱湖鎮(zhèn)七O二研究所內(nèi)) | ||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | ||||
| 法定代表人 | 何春榮 | 成立日期 | 2009-02-27 | ||
| 注冊資本（萬元） | 20000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91320200685874631X | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國船舶重工集團(tuán)有限公司 | ||||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
9111000071092446XA | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | ||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國船舶重工集團(tuán)有限公司 | ||||
| 批準(zhǔn)日期 | 2017-10-30 | ||||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | ||||
| 決議文件名稱 | 中國船舶重工集團(tuán)公司關(guān)于同意轉(zhuǎn)讓無錫東方高速艇發(fā)展江陰有限公司股權(quán)的批復(fù)（船重規(guī)【2017】1622號(hào)） | ||||
| 交易條件與受讓方資格條件 | |||||
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 無錫東方高速艇發(fā)展江陰有限公司51%股權(quán) | |||
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 1148.16萬元 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序，并承擔(dān)所有相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 2、意向受讓方應(yīng)在獲得受讓資格確認(rèn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)交納交易保證金344萬元至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。如掛牌期滿，只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定并提交退還保證金申請?jiān)掌?個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方的原因，出現(xiàn)以下任何一種或幾種情形時(shí)，意向受讓方的保證金將被全額扣除，先用于補(bǔ)償北交所及各方經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)收取的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用，剩余部分作為對轉(zhuǎn)讓方的損失補(bǔ)償，且轉(zhuǎn)讓方有進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未在約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款、借款及利息的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方在遞交受讓申請時(shí)，須對如下事項(xiàng)做出書面承諾：（1）自被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)一次性將除保證金以外的剩余交易價(jià)款支付至北交所指定賬戶；（2)成功受讓標(biāo)的股權(quán)后，同意在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)一次性代標(biāo)的企業(yè)將所欠轉(zhuǎn)讓方的上級(jí)單位中國船舶重工集團(tuán)公司第七O二研究所的借款人民幣690萬元及利息（利息最終計(jì)算至實(shí)際支付日止）支付至轉(zhuǎn)讓方上級(jí)單位七0二研究所的指定賬戶；（3）成功受讓標(biāo)的股權(quán)后，同意在本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款、交易服務(wù)費(fèi)及人民幣690萬元借款本金及利息全部足額支付完畢后，北交所再出具本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易憑證；（4）同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 | ||||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方須具有良好的商業(yè)信用。 3、國家法律、法規(guī)要求的其他條件。 | ||||
| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | 344 萬元 | ||||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | ||||
| 信息披露期 | |||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 | ||||
| 競價(jià)方式 | |||||
| 競價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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