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項目編號
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G62018SH1000062 |
擬募集資金金額
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視征集情況而定 |
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信息披露起始日期
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2018-10-22 |
信息披露期滿日期
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2018-12-21 |
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增資企業(yè)所在地區(qū)
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中國 重慶市 市轄區(qū) 江北區(qū) |
增資企業(yè)所屬行業(yè)
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汽車制造業(yè) |
| 項目基本情況 | 增資企業(yè)基本情況 | 投資方資格條件與增資條件 | 信息披露需求 | 遴選方案 | 項目聯(lián)系方式 |
一、增資企業(yè)承諾
| 我方擬實施企業(yè)增資，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所披露增資信息，擇優(yōu)選定投資人，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾： 1、本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；我方已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序，并獲得相應(yīng)批準； 2、增資公告及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； 3、我方在增資過程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定及貴所的相關(guān)規(guī)定，恪守增資公告約定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)； 4、我方承諾將按照不低于增資公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優(yōu)選擇投資人并簽訂增資協(xié)議。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
二、項目基本情況
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項目名稱
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重慶長安新能源汽車科技有限公司增資項目 | ||
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擬募集資金金額
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視征集情況而定 |
擬募集資金對應(yīng)持股比例
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不低于51% |
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擬新增注冊資本
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不少于10304.0816萬元人民幣 |
擬增資價格
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視征集情況而定 |
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原股東是否參與增資
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否 |
職工是否參與增資
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否 |
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募集資金用途
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用于向增資人配置對應(yīng)的戰(zhàn)略投入資源，構(gòu)建增資人差異化發(fā)展能力，如技術(shù)研發(fā)、品牌推廣、渠道建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、實驗設(shè)備等。 | ||
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增資達成或終結(jié)的條件
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符合資格條件、接受全部增資條件并經(jīng)增資人確認的最終投資人不少于3家，合計認購新增注冊資本不低于人民幣10304.0816萬元，對應(yīng)增資后合計持股比例不低于51%（其中，單個投資人投資金額不低于人民幣5000萬元，持股比例不超過30%），簽訂增資協(xié)議，并經(jīng)重慶長安汽車股份有限公司（以下簡稱“長安汽車”）有權(quán)決策機構(gòu)批準后（如需），本次增資活動達成。 |
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增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)
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增資人原股東長安汽車放棄對本次新增注冊資本的優(yōu)先認購權(quán)。 增資完成后，長安汽車持股比例不超過49%；新增股東合計持股比例不低于51%，且其中單一股東持股比例不超過30%。 |
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對增資有重大影響的
相關(guān)信息 |
1、本次增資不涉及職工安置事項。 2、增資人原有的債權(quán)債務(wù)由增資完成后的企業(yè)繼續(xù)承繼。 3、增資人經(jīng)備案的資產(chǎn)評估報告所載評估基準日至本次增資完成日（以工商變更完成之日為標志）期間，增資人產(chǎn)生的損益由增資后的全體股東共同享有和承擔(dān)。 4、本次增資最終募集資金超出新增注冊資本的部分全部計入公司資本公積，由增資完成后的增資人全體股東按各自持股比例共同享有。 5、意向投資人須接受并配合增資人對其進行盡職調(diào)查。 6、其他詳見上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下稱“聯(lián)交所”）備查文件。意向投資人須自行向增資人進行盡職調(diào)查，并據(jù)調(diào)查結(jié)果獨立判斷，決定自愿全部接受此次增資認購行為可能產(chǎn)生的任何風(fēng)險。意向投資人應(yīng)在提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件以及與增資人簽署《保密協(xié)議》（其格式由意向投資人向聯(lián)交所領(lǐng)取或自行下載）后方可進行盡職調(diào)查。 | ||
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增資專項報告結(jié)論
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增資人是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，公司股權(quán)明晰、業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營能力，公司治理機制健全，合法合規(guī)經(jīng)營。本次增資由增資人控股股東長安汽車總經(jīng)理辦公會決策同意，并經(jīng)過上級單位中國兵器裝備集團有限公司的審核批準，申報審批程序合法合規(guī)，符合《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》、上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)增資業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》以及其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 | ||
三、增資企業(yè)基本情況
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名稱
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重慶長安新能源汽車科技有限公司 | ||||||||||
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基本情況
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住所
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中國 重慶市 市轄區(qū) 江北區(qū) 重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)永和路39號2屋208室 | |||||||||
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法定代表人
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李偉 |
成立日期
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2018-05-28 | ||||||||
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注冊資本
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9900.000000 萬人民幣 |
實收資本
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9900.000000 萬人民幣 | ||||||||
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企業(yè)類型
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有限責(zé)任公司 |
所屬行業(yè)
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汽車制造業(yè) | ||||||||
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經(jīng)濟類型
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國有控股企業(yè) |
社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構(gòu)代碼
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91500000MA5YXHKB07 | ||||||||
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經(jīng)營規(guī)模
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中型 | ||||||||||
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經(jīng)營范圍
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新能源汽車整車及汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售和咨詢服務(wù)；汽車整車制造(不含汽車發(fā)動機)；汽車零部件銷售；汽車工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；汽車信息技術(shù)咨詢服務(wù)；汽車工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)；節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)；新能源技術(shù)推廣服務(wù)；環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)進出口；利用互聯(lián)網(wǎng)銷售汽車、摩托車、零配件；機動車充電服務(wù)；汽車租賃服務(wù)（不得從事出租客運和道路客貨運輸經(jīng)營）；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||||||||||
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股東數(shù)量
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1
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職工人數(shù)
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722
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股權(quán)結(jié)構(gòu)
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主要財務(wù)指標
（萬元） |
近三年企業(yè)年度審計報告
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項目 \ 年度
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2017
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2016
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2015
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資產(chǎn)總額
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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負債總額
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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所有者權(quán)益
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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營業(yè)收入
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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利潤總額
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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凈利潤
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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審計機構(gòu)
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-
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-
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-
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| 最近一期財務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||
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報表日期
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資產(chǎn)總額
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負債總額
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所有者權(quán)益
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營業(yè)收入
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利潤總額
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凈利潤
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2018-08-31
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121719.103476 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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121719.103476 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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5.351994 萬人民幣
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5.351994 萬人民幣
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估值或評估情況
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估值或評估機構(gòu)
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-
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估值或評估基準日
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- |
核準(備案)日期
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項目
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賬面價值
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估值/評估價值
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資產(chǎn)總額(萬元)
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-
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-
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負債總額(萬元)
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-
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-
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凈資產(chǎn)(萬元)
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-
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-
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單位注冊資本對應(yīng)估值或評估值
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-
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評估核準(備案)單位
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增資行為決策及批準情況
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國資監(jiān)管機構(gòu)
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國務(wù)院國資委 |
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國家出資企業(yè)或主管部門名稱
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中國兵器裝備集團公司 | |
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社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構(gòu)代碼
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710924929 | |
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批準單位名稱
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中國兵器裝備集團有限公司 | |
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批準文件類型
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批復(fù) | |
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批準文件或決議名稱（含文號）
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兵裝計【2018】477號 |
四、投資方資格條件與增資條件
