項目編號：G32021SH1000453
轉讓價格： 308,470.587600萬元
標的所屬行業： 保險業
標的所在地區： 北京 市轄區
信息披露起始日期： 2021-10-26
信息披露期滿日期： 2021-11-22
標的企業簡況
| 標 的 企 業 基 本 情 況 |
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| 標的企業名稱 | 華泰保險集團股份有限公司 | ||
| 注冊地(地址) | 北京市西城區金融大街35號 | ||
| 法定代表人 | 王梓木 | ||
| 企業類型 | 股份有限公司（其他外資） | ||
| 成立時間 | 1996-08-29 | ||
| 注冊資本 | 402,168.862200萬元 | ||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | ||
| 公司類型（經濟性質） | 股份有限公司（其他外資） | ||
| 經營規模 | 大型 | ||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911100001000237522 | ||
| 經營范圍 | 投資設立保險企業；監督管理控股投資企業的各種國內國際業務；國家法律法規允許的投資業務；國家法律法規允許的保險業務；經中國保監會批準的其他業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） | ||
| 職工人數 | 119 | ||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
| 標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 不涉及 | |
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |
| 1 | 安達天平再保險有限公司 | 25.9576 | |
| 2 | 其余33位股東 | 19.8309 | |
| 3 | 安達百慕大保險公司 | 10.931 | |
| 4 | 內蒙古君正化工有限責任公司 | 6.5 | |
| 5 | 國網英大國際控股集團有限公司 | 6.3918 | |
| 6 | 重慶當代礫石實業發展有限公司 | 6.0656 | |
| 7 | 安達北美洲保險控股公司 | 5.8293 | |
| 8 | 武漢天盈投資集團有限公司 | 5.3966 | |
| 9 | 天風天睿投資股份有限公司 | 4.45 | |
| 10 | 安達美國保險公司 | 4.3952 | |
| 11 | 龍凈實業投資集團有限公司 | 4.252 | |
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 年度審計報告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2020 | 營業收入 | 1,619,069.920000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 166,387.470000 | 凈利潤 | 147,065.720000 | ||||||||||||
| 資產總計 | 5,890,159.390000 | 負債總計 | 4,207,682.570000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 1,682,476.820000 | 審計機構 | 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||
| 企業財務報告 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 2021-09-30 | 營業收入 | 1,240,715.650000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 115,798.650000 | 凈利潤 | 97,116.310000 | ||||||||||||
| 資產總計 | 6,040,961.630000 | 負債總計 | 4,310,311.390000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 1,730,650.240000 | ||||||||||||||
| 內部審議情況 | 其他 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 | 無。 | |||||||||||||
| 重大債權債務事項 | 無。 | ||||||||||||||
| 提示提醒等內容 | 無。 | ||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||
轉讓方簡況
| 轉讓方基本情況 | |||
| 轉讓方名稱 | 國網英大國際控股集團有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 北京市東城區建國門內大街乙18號院1號樓 | ||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | ||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司（內資） | ||
| 持有產(股)權比例 | 6.3918% | ||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 6.3918% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | |||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 國家電網有限公司 | ||
| 批準單位名稱 | 國家電網有限公司 | ||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 交易價款支付方式 | 一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在充分了解產權標的情況后，應在信息披露截止日前遞交受讓申請文件，包括但不限于：意向受讓方受讓資格證明文件（詳見附件1《意向受讓方受讓資格證明文件清單》）、《產權受讓申請書》、《關于受讓華泰保險集團股份的承諾函》（須采用本公告附件2所列文本）、《關于華泰保險集團股份受讓方股東資格的承諾函》（須采用本公告附件3所列文本）。 意向受讓方在充分了解產權標的情況后，應在信息披露截止日前按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣92500萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，經轉讓方對其資格審核通過后成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。意向方被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在《產權交易合同》簽訂后該立約保證金轉為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在《產權交易合同》簽訂后轉為履約保證金，在支付全額交易價款時自動轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后，自競買人申請返還之日起3個工作日內全額返還。 2、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追償。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任：1）、只征集到一個符合條件的競買人（1）在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易報價系統進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同；2）、征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網絡競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網絡競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網絡競價被確定為受讓方后，未按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同的。3）、違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 3、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、公司章程等所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告和備查文件之內容。 4、受讓資格審核 （1）信息披露期滿后，經上海聯合產權交易所會同轉讓方對意向受讓方受讓資格確認后，由上海聯合產權交易所向意向受讓方出具《資格確認及交易安排通知》。 （2）意向受讓方須自行了解《保險公司股權管理辦法》《外資保險公司管理條例》《外資保險公司管理條例實施細則》《關于加強非金融企業投資金融機構監管的指導意見》等法律法規及監管機構關于保險公司股東資格的規定與要求，并在自行咨詢專業人士、相關方和監管機構的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標的，并自行承擔由此產生的全部責任及后果。 （3）上海聯合產權交易所向意向受讓方出具的《資格確認及交易安排通知》不代表上海聯合產權交易所及轉讓方對意向受讓方符合作為標的企業股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾；意向受讓方被確定為受讓方不代表上海聯合產權交易所及轉讓方對受讓方符合作為標的企業股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾；上海聯合產權交易所及轉讓方亦不對受讓方的股東資格能獲得監管機構的同意或
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