| 項目名稱 | 大石橋盛康電力開發有限公司100%股權 | 項目編號 | G32021BJ1000484 | |
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| 轉讓底價 | 2350.75萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2021-11-09 | 信息披露結束日期 | 2021-12-06 | |
| 所在地區 | 遼寧省營口市 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
| 標的企業名稱 | 大石橋盛康電力開發有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 遼寧省營口市大石橋市(遼寧省營口大石橋市湯池鎮三家子村) | ||
| 法定代表人 | 陳宇 | 成立日期 | 2016-09-03 | |
| 注冊資本 | 2000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 2000.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91210882MA0QFFJD0C | |||
| 經營規模 | 小型 | |||
| 經營范圍 | 從事光伏光熱電站投資、開發、建設和運營管理；光伏光熱電站技術開發、項目咨詢和技術服務。 | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 江蘇蘇美達新能源發展有限公司 | 100 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2020年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 828.78 | 320.64 | 320.64 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 9239.14 | 9154.25 | 84.89 | ||
| 審計機構 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所 | |||
| 2021年10月31日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 717.19 | 139.99 | 139.99 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 9300.98 | 7076.09 | 2224.89 | ||
| 其他披露的內容 | 1、轉讓方及其關聯方持有的標的企業債權金額以基準日審計報告中的金額為準。2、本項目不涉及職工安置。3、其他詳見北交所備查文件。 | |||
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轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 江蘇蘇美達新能源發展有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 江蘇省鹽城市東臺市(東臺沿海濕地旅游度假經濟區光伏光電產業園內) | |||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 法定代表人 | 陳宇 | 成立日期 | 2009-07-07 | |
| 注冊資本（萬元） | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 研究和試驗發展 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9132098169041586X3 | 經營規模 | 大型 | |
| 持有產（股）權比例 | 100% | 擬轉讓產（股）權比例 | 100% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國機械工業集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911100001000080343 | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 中國機械工業集團有限公司 | |||
| 批準日期 | 2021-10-18 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
| 決議文件名稱 | 國機財【2021】282號 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 大石橋盛康電力開發有限公司100%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 2350.75萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內交納人民幣705.225萬元的交易保證金至北交所指定結算賬戶（以到賬時間為準）。2、（1）本項目經公示期滿，若僅產生1家意向受讓方，則通過協議轉讓的方式成交，該意向受讓方交納的交易保證金轉為交易價款的一部分；（2）本項目經公示期滿，若產生2家及2家以上的意向受讓方，則通過競價方式確定受讓方，各意向受讓方交納的交易保證金轉為競價保證金，被確定為受讓方的競價保證金轉為交易價款的一部分，不涉及保證金扣除條款的其余意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定后3個工作日內無息返還。3、意向受讓方須在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效后5個工作日內將除保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定結算賬戶（以到賬時間為準）。4、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況，轉讓方有權扣除意向受讓方交納的保證金，先用于補償北交所及各方交易服務會員的各項服務費，剩余部分作為對轉讓方的經濟補償，保證金不足以補償的，相關方有權按照實際損失繼續追訴：（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生2家及2家以上意向受讓方后未參與后續交易程序的；（3）在競價過程中以轉讓底價為起始價格，各意向受讓方均不報價的；（4）成為受讓方后未在規定時間內與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項的；（6）意向受讓方存在其他違反國家法律法規及北交所交易規則的。5、意向受讓方須在被確定為受讓方后與標的企業共同承擔標的企業應付轉讓方及轉讓方關聯方的債務，具體金額以基準日審計報告中的金額為準。6、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：（1）本方承諾本方具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用；（2）本方同意在北交所出具《企業國有資產交易憑證》后30個工作日內完成工商變更，轉讓方給予必要的配合；（3）本方同意標的企業工商變更后，繼續履行前期簽署的協議、合同等文件；（4）本方同意在本方受讓標的企業股權后，標的企業所開展的業務范圍、土地使用需符合當地政府規定；7、本項目掛牌公告期即為盡職調查期限，意向受讓方在本公告期內有權利和義務對標的（含股權及債權，下同）進行盡職調查，全面了解標的狀況。一經遞交受讓申請并交納交易保證金，即視為意向受讓方已詳細閱讀并充分理解、接受本項目公告及包括但不限于審計報告、評估報告等全部備查文件等內容，并已自行完成全部盡職調查，已對受讓進行獨立決策和判斷，自愿接受標的的全部現狀及瑕疵和承擔本次受讓標的所帶來的一切風險和后果，自愿全面履行交易程序。意向受讓方不得以未查閱、勘察或未審慎查閱、勘察相關資料及標的或不了解標的狀況和瑕疵為由，向轉讓方或交易所主張任何抗辯或不履行任何義務（包括但不限于退還標的、解除《產權交易合同》、或者要求退還、減少交易價款或者基礎服務費等），不得以此要求轉讓方或者交易所承擔任何責任。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內（不含港澳臺地區）依法注冊并有效存續的法人。2、意向受讓方應具有良好的商業信用，無不良經營記錄。3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 705.225萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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