項目編號：G32022SH1000091
轉讓價格： 5,500.000000萬元
標的所屬行業： 其他服務業
標的所在地區： 湖北省 武漢市
信息披露起始日期： 2022-05-26
信息披露期滿日期： 2022-06-23
轉讓方承諾
我方擬轉讓所持有標的企業產權，并通過上海聯合產權交易所（以下簡稱“聯交所”）公開披露產權轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產權轉讓，符合《中華人民共和國民法典》等有關法律法規規定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉讓已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守轉讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
標的企業簡況
| 標 的 企 業 基 本 情 況 |
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| 標的企業名稱 | 康佳產業發展(武漢)有限公司 | ||
| 注冊地(地址) | 武漢市青山區99號武漢國際鋼鐵物流服務中心15棟/單元1-3層倉庫2號 | ||
| 法定代表人 | 霍志鴻 | ||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | ||
| 成立時間 | 2021-10-15 | ||
| 注冊資本 | 1,000.000000萬元 | ||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
| 經濟類型 | 國有實際控制企業 | ||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司（內資） | ||
| 經營規模 | 小型 | ||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91420107MA4F3J6N2U | ||
| 經營范圍 | 許可項目：貨物進出口；技術進出口；進出口代理；網絡文化經營；消毒器械銷售；食品銷售；旅游業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：科技中介服務；工業設計服務；企業管理咨詢；創業投資（限投資未上市企業）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場營銷策劃；會議及展覽服務；咨詢策劃服務；市場調查（不含涉外調查）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；組織文化藝術交流活動；物業管理；非居住房地產租賃；房地產經紀；住房租賃；國內貿易代理；電子產品銷售；通信設備銷售；辦公用品銷售；戶外用品銷售；家用電器銷售；家居用品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目） | ||
| 職工人數 | 6 | ||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
| 標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 不涉及 | |
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |
| 1 | 康佳創投發展（深圳）有限公司 | 100 | |
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 年度審計報告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2021 | 營業收入 | 366.972476 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 289.315353 | 凈利潤 | 268.379364 | ||||||||||||
| 資產總計 | 397.498272 | 負債總計 | 129.118908 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 268.379364 | 審計機構 | 中興財光華會計師事務所 | ||||||||||||
| 企業財務報告 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 2022-04-30 | 營業收入 | 7.151673 | ||||||||||||
| 利潤總額 | -62.084373 | 凈利潤 | -62.084373 | ||||||||||||
| 資產總計 | 507.738624 | 負債總計 | 151.443633 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 356.294991 | ||||||||||||||
| 資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 評估機構 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | ||||||||||||||
| 核準（備案）機構 | 華僑城集團有限公司 | ||||||||||||||
| 核準備案日期 | 2022-05-25 | ||||||||||||||
| 基準日審計機構 | 中興財光華會計師事務所 | ||||||||||||||
| 評估基準日 | 2021-12-31 | ||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||||||||||||
| 資產總計 | 397.500000 | - | |||||||||||||
| 負債總計 | 129.120000 | - | |||||||||||||
| 凈資產 | 268.380000 | 10,000.000000 | |||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 5,500.000000 | ||||||||||||||
| 內部審議情況 | 股東決定 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 | 其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》（上海聯合產權交易所備查材料）。 | |||||||||||||
| 重大債權債務事項 | 無 | ||||||||||||||
| 提示提醒等內容 | 根據康佳創投與武漢市青山區人民政府、武漢華僑城實業發展有限公司簽訂了《武漢青山華僑城生態產業園合作投資協議》，由康佳創投于青山區注冊設立全資子公司（即康佳產業發展）對原“鋼谷電子商務產業園”進行改造開發及運營管理，經營期限原則為20年，已確定9年經營期（自2021年12月1日起至2030年11月30日止），9年經營期滿后，若無異議則合作協議自動續約。本次評估測算時，對康佳產業發展的經營期限按20年考慮。截至評估基準日，剩余收益年限約為19.92年。 | ||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||
轉讓方簡況
| 轉讓方基本情況 | |||
| 轉讓方名稱 | 康佳創投發展（深圳）有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 深圳市南山區粵海街道科技園科技南十二路28號康佳研發大廈7層B區 | ||
| 經濟類型 | 國有實際控制企業 | ||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司（內資） | ||
| 持有產(股)權比例 | 100% | ||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 55% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | |||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管中央企業 | ||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 華僑城集團有限公司 | ||
| 批準單位名稱 | 康佳集團股份有限公司 | ||
