| 項(xiàng)目名稱 | 泰峽智慧能源有限責(zé)任公司5%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32023BJ1000253 | |
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 2800.00萬(wàn)元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-05-26 | 信息披露結(jié)束日期 | 2023-06-25 | |
| 所在地區(qū) | 海南省儋州市 | 所屬行業(yè) | 資本市場(chǎng)服務(wù) | |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 泰峽智慧能源有限責(zé)任公司 | |||
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| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地（住所） | 海南省儋州市(海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新英灣區(qū)保稅港區(qū)2號(hào)辦公樓B201室) | ||
| 法定代表人 | 王子亮 | 成立日期 | 2020-09-17 | |
| 注冊(cè)資本 | 100000.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 50000.00萬(wàn)元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 資本市場(chǎng)服務(wù) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91460000MA5TNL0N37 | |||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 以自有資金從事投資活動(dòng)；各類工程建設(shè)活動(dòng)；電力設(shè)施承裝、承修、承試；供電業(yè)務(wù)；發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新興能源技術(shù)研發(fā)；輸配電及控制設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；合同能源管理；機(jī)動(dòng)車充電銷售；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；再生資源銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目） 。（一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng)，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 37.5 | |||
| 三峽資本控股有限責(zé)任公司 | 37.5 | |||
| 東方電氣投資管理有限公司 | 20 | |||
| 天宏陽(yáng)光新能源股份有限公司 | 5 | |||
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬(wàn)元） |
2022年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| 8359.05 | 991.49 | 2068.61 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 115251.48 | 60104.67 | 55146.81 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖北分所 | |||
| 2023年04月30日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| 3373.67 | 440.96 | 524.13 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 105320.95 | 51807.72 | 53513.23 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、本項(xiàng)目與浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的企業(yè)37.5%股權(quán)、三峽資本控股有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的企業(yè)37.5%股權(quán)、東方電氣投資管理有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的企業(yè)20%股權(quán)項(xiàng)目捆綁轉(zhuǎn)讓，意向受讓方在受讓本項(xiàng)目的同時(shí)須一并受讓上述3宗股權(quán)項(xiàng)目。若形成競(jìng)價(jià)，則競(jìng)價(jià)起始價(jià)為該4宗項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)總和，即56000萬(wàn)元，成交價(jià)格的增值部分按各自轉(zhuǎn)讓底價(jià)所占比例進(jìn)行分配。 2、標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本100000萬(wàn)元，實(shí)收資本50000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳資本5000萬(wàn)元，實(shí)繳資本2500萬(wàn)元，未實(shí)繳部分由受讓方按照公司章程約定期限繳足。 3、其他披露內(nèi)容詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》等北交所備查文件。 |
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 天宏陽(yáng)光新能源股份有限公司 | ||
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| 注冊(cè)地（住所） | 河北省承德市(河北灤平高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)科技孵化器祥源小區(qū)A12號(hào)樓4010室-4017室) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 非國(guó)有企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 朱杰 | 成立日期 | 2012-05-04 | |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 22759.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬(wàn)元） | ||
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | 所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9111000059607195XE | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 5% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 5% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 董事會(huì)決議 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | ||||
| 批準(zhǔn)日期 | ||||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | ||||
| 決議文件名稱 | ||||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 泰峽智慧能源有限責(zé)任公司5%股權(quán) | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 2800.00萬(wàn)元 | |||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納人民幣750萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2、（1）本項(xiàng)目經(jīng)公示期滿，若僅產(chǎn)生1家意向受讓方，則通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式成交，該意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；（2）本項(xiàng)目經(jīng)公示期滿，若產(chǎn)生2家及2家以上的意向受讓方，則通過(guò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，各意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，被確定為受讓方的競(jìng)價(jià)保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，不涉及保證金扣除條款的其余意向受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在受讓方被確定后來(lái)函申請(qǐng)無(wú)息返還。 3、本項(xiàng)目交易保證金及交易價(jià)款僅接受人民幣結(jié)算。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方交納的保證金作為對(duì)相關(guān)方的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方有權(quán)按照實(shí)際損失繼續(xù)追訴：（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）被確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時(shí)限支付剩余交易價(jià)款及交易服務(wù)費(fèi)的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求情形的。 5、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期內(nèi)有權(quán)利及義務(wù)對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的北交所備查文件的全部?jī)?nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵，不得以不了解標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀及瑕疵為由逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。 6、意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)材料時(shí)須書面承諾：（1）本方知悉本項(xiàng)目與浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的企業(yè)37.5%股權(quán)、三峽資本控股有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的企業(yè)37.5%股權(quán)、東方電氣投資管理有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的企業(yè)20%股權(quán)項(xiàng)目捆綁轉(zhuǎn)讓，本方在受讓本項(xiàng)目的同時(shí)一并受讓上述3宗股權(quán)項(xiàng)目；（2）本方遞交受讓申請(qǐng)、通過(guò)資格確認(rèn)并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目公告及所涉及的包括但不限于《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等置于北交所備查的文件全部?jī)?nèi)容，充分了解并認(rèn)可標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀，愿意承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)。本方若發(fā)生以不了解標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發(fā)生包括但不限于逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的等情形的，即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除本方已交納的全部交易保證金，并有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新披露轉(zhuǎn)讓，由本方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律風(fēng)險(xiǎn)；（3）本方同意在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款及服務(wù)費(fèi)至北交所指定賬戶；（4）本方同意北交所在出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人。 2、意向受讓方具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用。 3、國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 750萬(wàn)元 | |||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 | |||
競(jìng)價(jià)方式
| 競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競(jìng)價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 | ||||
