| 項目名稱 | 株洲建設雅馬哈摩托車有限公司50%股權 | 項目編號 | G32023BJ1000086 | |
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| 轉讓底價 | 21200.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-06-09 | 信息披露結束日期 | 2023-07-07 | |
| 所在地區 | 湖南省株洲市 | 所屬行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | |
| 標的企業名稱 | 株洲建設雅馬哈摩托車有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 湖南省株洲市(湖南省株洲市蘆淞區株雅路76號) | ||
| 法定代表人 | 顏學釧 | 成立日期 | 1993-12-25 | |
| 注冊資本 | 2820.00萬元(美元) | 實收資本 | 2820.00萬元(美元) | |
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91430200616774960Y | |||
| 經營規模 | 中型 | |||
| 經營范圍 | 生產摩托車、發動機及其零配件和產品自銷，并提供產品售后服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 重慶建設機電有限責任公司 | 50 | |||
| 日本雅馬哈發動機株式會社 | 44.23 | |||
| 臺雅有限公司 | 5.77 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2022年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 47421.41 | 101.3 | 104.56 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 39031.45 | 11139.19 | 27892.26 | ||
| 審計機構 | 湖南建業會計師事務所（特殊普通合伙）株洲分所 | |||
| 2023年04月30日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 16461.95 | 480.23 | 480.3 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 40232.21 | 11859.66 | 28372.55 | ||
| 其他披露的內容 | 1、標的企業所屬四個地塊工業用地土地使用權（出讓地合計為174,623平方米）將分別于2023年10月11日、12月30日分別到期，目前正在申請辦理土地使用權續期10年事宜。 2、標的企業登記的經營期限將于2023年12月24日到期，標的企業股東尚未簽署經營期限續期等文件。 3、轉讓方已于本項目信息披露前就股權轉讓事項向標的企業原股東發送征詢函。 4、標的企業章程約定，在沒有董事會的決定及對方當事人的事先書面同意時，不得將其部分或全部出資股權轉讓給第三方。（標的企業章程在交易所備查） 5、其他詳見北交所備查文件。 |
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轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 重慶建設機電有限責任公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 重慶市(重慶市巴南區建設大道1號2幢) | |||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | |||
| 法定代表人 | 呂紅獻 | 成立日期 | 2015-08-28 | |
| 注冊資本（萬元） | 18030.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 汽車制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 915001133556474283 | 經營規模 | 大型 | |
| 持有產（股）權比例 | 50% | 擬轉讓產（股）權比例 | 50% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國兵器裝備集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000710924929L | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 中國兵器裝備集團有限公司 | |||
| 批準日期 | 2022-11-09 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
| 決議文件名稱 | 關于重慶建設機電有限責任公司轉讓株洲建設雅馬哈摩托車有限公司50%股權的批復 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 株洲建設雅馬哈摩托車有限公司50%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 21200.00萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方獲得受讓資格確認后3個工作日內，需交納人民幣6000萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶（以到賬時間為準）。 2、掛牌期滿，若只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方，則本項目采取協議方式成交。除未放棄優先購買權的原股東之外： （1）掛牌期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環節，若原股東放棄行使優先購買權，該意向受讓方成為受讓方，若原股東行使優先購買權，則原股東成為受讓方； （2）掛牌期滿，若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，項目采取網絡競價（多次報價）方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節，若原股東放棄行使優先購買權，則最高報價方成為受讓方，若原股東行使優先購買權，則原股東成為受讓方。 3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除，先用于補償北京產權交易所收取的服務費，剩余部分作為對轉讓方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴： （1）意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的； （2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的； （3）在競價程序中以掛牌價格為起始價格，各競買人均不應價的； （4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的； （5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件的。 4、意向受讓方須書面承諾： （1）本方在提交受讓申請前已經充分知曉、理解和接受本次產權轉讓公告及所有披露文件，包括但不限于評估報告等內容，已經了解標的股權全部現狀，自愿接受標的股權的全部現狀，且本方具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用； （2）本方已對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業人士、相關方和監管機關的基礎上自行判斷是否符合作為本轉讓項目受讓方的主體資格，決定是否申請受讓轉讓標的，并自行承擔由此產生的全部后果，包括費用、風險和損失； （3）本方了解并認可接受本項目披露的全部內容，并同意：北交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認通知書》不代表意向受讓方符合監管部門的要求；意向受讓方確定為受讓方不代表其符合作為標的企業股東的全部條件，并且即使意向受讓方成為受讓方簽署產權交易合同或其他法律文件亦不必然能獲得監管部門的審批或備案并作為標的股權的持股股東； （4）本方同意本次交易完成后標的企業不得繼續使用“建設”字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以中國兵器裝備集團有限公司子企業名義開展經營活動； （5）本方同意，在本方受讓標的股權，并經獲批成為標的企業股東后，允許標的企業員工自本方獲批成為新股東之日起6個月內提出協商解除勞動合同，標的企業將按照勞動合同法相關規定的標準支付經濟補償金； （6）本方同意對繼續留在標的企業的員工，保證原有的工資待遇和福利不降低，員工工齡按進入標的企業之日起計算； （7）本方同意北京產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶； （8）本方同意在被確認為受讓方后，須在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂后5個工作日內將剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 5、意向受讓方須向北京產權交易所提交簽署完成的《保密協議》（轉讓方處領取，領取聯系人：李經理，電話：13110215136）原件及加蓋公章的營業執照副本復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人身份證復印件和授權代表身份證復印件后，方可查閱在北交所備查的相關項目資料或開展盡職調查。 6、標的企業為轉讓方下屬摩托車整車生產準入二級公告企業，意向方受讓標的股權后，須按行業政策妥善處理標的企業生產準入資質。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用，具有良好的財務狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 6000萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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