| 項(xiàng)目名稱 | 溫州昇茂置業(yè)有限公司100%股權(quán)及6444.18萬元債權(quán) | 項(xiàng)目編號 | G32023BJ1000517 | |
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| 轉(zhuǎn)讓底價 | 6600.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-10-11 | 信息披露結(jié)束日期 | 2023-11-07 | |
| 所在地區(qū) | 浙江省溫州市 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 溫州昇茂置業(yè)有限公司 | |||
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| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 浙江省溫州市平陽縣(浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮(zhèn)下橋小區(qū)5號樓105-20號) | ||
| 法定代表人 | 王昌祥 | 成立日期 | 2021-05-28 | |
| 注冊資本 | 2000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本 | ||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330326MA2L47HL03 | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：停車場服務(wù)；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。 | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 寧波寧興房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 100 | |||
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主要財務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2022年度審計報告數(shù)據(jù) | |||
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| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | 0.57 | 0.13 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 6820.78 | 6824.18 | -3.4 | ||
| 審計機(jī)構(gòu) | 天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
| 2023年08月31日財務(wù)報表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | -26.17 | -19.63 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 6424.48 | 6447.51 | -23.03 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、為保護(hù)轉(zhuǎn)讓方及標(biāo)的企業(yè)商業(yè)秘密，意向受讓方向北交所提交《保密承諾函》（《保密承諾函》聯(lián)系轉(zhuǎn)讓方領(lǐng)取，聯(lián)系人：宋女士，聯(lián)系電話：13699298363）、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照后方可查閱在北交所備查的相關(guān)項(xiàng)目資料或開展盡職調(diào)查，并且須一次性查閱完畢，不可拍照、復(fù)印相關(guān)材料。 2、本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價為6600萬元，其中股權(quán)部分轉(zhuǎn)讓底價為155.82萬元，債權(quán)部分轉(zhuǎn)讓底價為6444.18萬元。若形成競價，成交價格的增值部分為股權(quán)部分溢價。 3、截至評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)注冊資本2000萬元，實(shí)收資本0萬元。本次轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方應(yīng)按章程約定繼續(xù)履行實(shí)繳義務(wù)。 4、其他詳見北交所備查文件。 |
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 寧波寧興房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 浙江省寧波市(浙江省寧波高新區(qū)清逸路66號B座2樓) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 姜偉 | 成立日期 | 1995-05-17 | |
| 注冊資本（萬元） | 100000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913302016102713421 | 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91133100MA0GBL5F38 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2023-08-25 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 關(guān)于同意掛牌轉(zhuǎn)讓溫州昇茂置業(yè)有限公司100%股權(quán)及債權(quán)的函 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 溫州昇茂置業(yè)有限公司100%股權(quán)及6444.18萬元債權(quán) | ||
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| 轉(zhuǎn)讓底價 | 6600.00萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)支付人民幣1980萬元的保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準(zhǔn)）。 2、如信息披露期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；如信息披露期滿，征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價多次報價方式確定受讓方，意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：（1）意向受讓方提交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。 4、意向受讓方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）我方在被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起3個工作日內(nèi)將除保證金以外的全部剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶；（2）我方同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。（3）我方知悉標(biāo)的企業(yè)所持資產(chǎn)位于平陽縣鰲江鎮(zhèn)濱江片區(qū)，該片區(qū)是政府對外展示城市形象的重要城市界面，其建筑設(shè)計方案需與項(xiàng)目所在片區(qū)建筑風(fēng)貌保持一致，并經(jīng)相關(guān)部門審核同意后方可執(zhí)行。（4）我方知悉本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。（5）我方如成為受讓方，我方同意轉(zhuǎn)讓方未實(shí)繳出資的2000萬元資本金的補(bǔ)繳義務(wù)和相關(guān)責(zé)任由我方承擔(dān)。 5、本項(xiàng)目信息披露期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目信息披露期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的，即可視為違約行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為境內(nèi)（不含港澳臺）依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1980萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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| 權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 | ||||
