| 項(xiàng)目名稱 | 同方（成都）智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司51 %股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32023BJ1000738 | |
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 0.0001萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20個(gè)工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-11-22 | 信息披露結(jié)束日期 | 2023-12-19 | |
| 所在地區(qū) | 四川省成都市 | 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 同方（成都）智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地（住所） | 四川省成都市(成都市簡(jiǎn)陽市東城新區(qū)大地財(cái)富廣場(chǎng)1樓) | ||
| 法定代表人 | 張偉 | 成立日期 | 2019-01-03 | |
| 注冊(cè)資本 | 1000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 1000.00萬元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有實(shí)際控制企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91510185MA64R2258E | |||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 微型 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)信息及系統(tǒng)集成專業(yè)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通訊工程技術(shù)的研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢服務(wù)；房屋租賃；設(shè)備租賃；農(nóng)業(yè)工程、物聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)平臺(tái)，智能農(nóng)業(yè)管理；農(nóng)業(yè)設(shè)備及控制系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)檢測(cè)設(shè)備技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)零售、農(nóng)業(yè)物流系統(tǒng)平臺(tái)；供應(yīng)鏈管理；內(nèi)燃機(jī)及農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)咨詢服務(wù)；商務(wù)信息咨詢；計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā)、零售；計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)、銷售；網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢、網(wǎng)絡(luò)安全；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)技術(shù)服務(wù)；云計(jì)算中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)；超算中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)推廣服務(wù)；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外）；建設(shè)工程項(xiàng)目管理；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。 | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 同方股份有限公司 | 51 | |||
| 華慧長(zhǎng)天（北京）信息技術(shù)有限公司 | 20 | |||
| 四川簡(jiǎn)州空港農(nóng)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 15 | |||
| 四川中泓智慧城市科技有限公司 | 14 | |||
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2022年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| 208.3 | -439.6 | -440 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 503.7 | 573.1 | -69.4 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所 | |||
| 2023年09月30日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| 10.6 | -144.62 | -144.54 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 726.57 | 940.5 | -213.93 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1.本項(xiàng)目與轉(zhuǎn)讓方在北交所掛牌的同方計(jì)算機(jī)有限公司100%股權(quán)、同方國際信息技術(shù)有限公司100%股權(quán)捆綁轉(zhuǎn)讓，如形成競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)起始價(jià)為三個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)之和，溢價(jià)部分按照三個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)之比進(jìn)行分配。 2.截止項(xiàng)目信息披露前，同方（成都）智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方585.176822萬元。 3.其他詳見北交所備查文件。 |
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|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 同方股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注冊(cè)地（住所） | 北京市(北京市海淀區(qū)王莊路1號(hào)清華同方科技大廈A座30層) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有實(shí)際控制企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 韓泳江 | 成立日期 | 1997-06-25 | |
| 注冊(cè)資本（萬元） | 335029.7713萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | ||
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | 所屬行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000100026793Y | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 51% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 51% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000100009563N | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2023-10-30 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 董事會(huì)決議 | |||
| 決議文件名稱 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)2023年第五次會(huì)議決議 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 同方（成都）智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司51 %股權(quán) | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 0.0001萬元 | |||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方一經(jīng)遞交受讓申請(qǐng)并交納保證金即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價(jià)款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的，即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按本次標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，意向受讓方還需承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 2、意向受讓方應(yīng)在掛牌截止日17：00之前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）交納交易保證金50萬元至產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償金： （1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的； （2）征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的； （3）在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的； （4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署產(chǎn)權(quán)交易合同或未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的； （5）意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書面承諾的。 3、本項(xiàng)目信息披露期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)的方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定且北交所收到意向受讓方提交的退還保證金申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 4、意向受讓方須在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性交納至產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，產(chǎn)權(quán)交易所在收到交易價(jià)款后5個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5、本項(xiàng)目為現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓，本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件的內(nèi)容僅為交易價(jià)款的作價(jià)參考，不作為本項(xiàng)目的交割依據(jù)。 6、意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)同時(shí)須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾： （1）本方接受并同意標(biāo)的以現(xiàn)狀進(jìn)行交付；同意并認(rèn)可本項(xiàng)目信息披露公告內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告和備查文件之內(nèi)容，自愿接受標(biāo)的企業(yè)之現(xiàn)狀；同意并認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件的內(nèi)容僅為交易價(jià)款的作價(jià)參考，不作為本項(xiàng)目的交割依據(jù)。 （2）本方同意在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性交納至產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，產(chǎn)權(quán)交易所在收到交易價(jià)款后5個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 （3）本方知曉同方（成都）智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司對(duì)轉(zhuǎn)讓方存在5,851,768.22元欠款，本方同意在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，代同方（成都）智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司向轉(zhuǎn)讓方償付該欠款。 （4）本方同意在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同、轉(zhuǎn)讓方收到（3）所列欠款后產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)出具產(chǎn)權(quán)交易憑證，在出具交易憑證后30個(gè)工作日內(nèi)完成辦理標(biāo)的企業(yè)的工商變更登記手續(xù)。轉(zhuǎn)讓方給與必要的配合。 （5）為保障現(xiàn)有員工隊(duì)伍穩(wěn)定，本方同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行現(xiàn)有勞動(dòng)合同，除非取得職工同意并經(jīng)必要程序，自工商變更之日起，一年內(nèi)保持有關(guān)職工考核、薪酬、福利方面的制度不變，三年內(nèi)不實(shí)施經(jīng)濟(jì)性裁員或者其他大規(guī)模裁員、不將標(biāo)的企業(yè)的勞動(dòng)合同制員工轉(zhuǎn)化為外包或勞務(wù)派遣用工，保持核心團(tuán)隊(duì)和骨干員工的穩(wěn)定。 （6）本方同意在股權(quán)完成工商變更后不新設(shè)帶有“同方”字號(hào)的各級(jí)所有類型的分、子公司（含有限合伙企業(yè)）。本方同意在股權(quán)完成工商變更后盡快完成標(biāo)的企業(yè)及其下屬所有涉及“同方”字號(hào)控參股公司（含分公司）的名稱變更（不再含有“同方”字號(hào)），最長(zhǎng)期限為完成工商變更后一年。若逾期未完成前述變更，本方應(yīng)完成變更并向轉(zhuǎn)讓方支付交易價(jià)款的5%作為違約金，同時(shí)按日向轉(zhuǎn)讓方支付交易價(jià)款的萬分之五作為同方字號(hào)使用費(fèi)，直至完成前述字號(hào)變更。本條所稱交易價(jià)款包含同時(shí)受讓同方計(jì)算機(jī)有限公司100%股權(quán)、同方國際信息技術(shù)有限公司100%股權(quán)的交易價(jià)款。同方（成都）智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司享有優(yōu)先購買權(quán)的其他股東方行使優(yōu)先購買權(quán)并購買了該公司51%股權(quán)，若逾期未完成前述變更，受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付違約金200萬元。本方同意在“同方”字號(hào)使用期間，如存在損害轉(zhuǎn)讓方利益的情況，在收到轉(zhuǎn)讓方書面通知之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成公司名稱變更，無條件停止使用“同方”字號(hào)，并按轉(zhuǎn)讓方要求支付損害賠償金。 （7）股權(quán)完成工商變更后，本方同意標(biāo)的企業(yè)及其下屬控參股公司不使用轉(zhuǎn)讓方商標(biāo)，若確需使用，與轉(zhuǎn)讓方另行協(xié)商約定有償使用方案及期限。 （8）本方同意在股權(quán)完成工商變更后，將督促標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)完成變更前存續(xù)的業(yè)務(wù)，若因存續(xù)業(yè)務(wù)造成轉(zhuǎn)讓方損失的，本方同意賠償轉(zhuǎn)讓方的所有損失。 （9）本方同意受讓本項(xiàng)目同時(shí)受讓同方計(jì)算機(jī)有限公司100%股權(quán)、同方國際信息技術(shù)有限公司100%股權(quán)（未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東不受此條款限制）。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織（只接受聯(lián)合體成員）。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)情況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 50萬元 | |||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后0個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個(gè)工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 | |||
競(jìng)價(jià)方式
| 競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競(jìng)價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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