一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 無(wú)錫華源凱馬發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地（住所） | 江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)(無(wú)錫市惠山區(qū)陽(yáng)山鎮(zhèn)丁莊路88號(hào)) | ||
| 法定代表人 | 張偉 | 成立日期 | 2004-09-27 | |
| 注冊(cè)資本 | 3500.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 3500.00萬(wàn)元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91320206766538015G | |||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；泵及真空設(shè)備制造；泵及真空設(shè)備銷售；農(nóng)業(yè)機(jī)械制造；農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售；船用配套設(shè)備制造；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；電機(jī)制造；通用零部件制造；機(jī)械零件、零部件銷售；風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；電氣設(shè)備修理；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 是 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 恒天凱馬股份有限公司 | 50 | |||
| 張偉 | 32.5 | |||
| 無(wú)錫民瑋億機(jī)械有限公司 | 10 | |||
| 陳美庭 | 7.5 | |||
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬(wàn)元） |
2023年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| 28373.36 | -4483.46 | -3943.42 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 30794.56 | 25522.56 | 5272 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
| 2024年03月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| 9467.99 | 85.01 | 85.01 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 31198.88 | 25841.87 | 5357.01 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為4573.39萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)讓方持有標(biāo)的企業(yè)50%股權(quán)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為人民幣4344.43萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓方持有的14項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為228.96萬(wàn)元，為含稅價(jià)。若本項(xiàng)目形成競(jìng)價(jià)，成交價(jià)格的增值部分按照股權(quán)部分及注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)部分兩者轉(zhuǎn)讓底價(jià)的比例進(jìn)行分配。 2、標(biāo)的企業(yè)所涉及土地可能存在后續(xù)政府相關(guān)部門收儲(chǔ)安排或土地用途變化，如合同簽署前出現(xiàn)此情況，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)終結(jié)。項(xiàng)目變更價(jià)格后擇期重新披露。意向受讓方已交納的保證金、交易價(jià)款或服務(wù)費(fèi)將依據(jù)意向受讓方申請(qǐng)?jiān)吠嘶亍?br /> 3、本項(xiàng)目不涉及職工安置。 4、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓將導(dǎo)致國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 5、其他事項(xiàng)詳見交易所備查文件。 |
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|---|---|---|---|---|
二、轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 恒天凱馬股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注冊(cè)地（住所） | 上海市浦東新區(qū)(中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路660號(hào)) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 李益 | 成立日期 | 1998-06-19 | |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 64000.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬(wàn)元） | ||
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | 所屬行業(yè) | 汽車制造業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91310000607393031L | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 50% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 50% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 | |||
| 國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 911100001000080343 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 董事會(huì)決議 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2024-08-14 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||
| 決議文件名稱 | 中國(guó)恒天企【2024】317號(hào) | |||
三、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 無(wú)錫華源凱馬發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司50%股權(quán)及14項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán) | ||
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| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 4573.39萬(wàn)元 | |||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)在獲得受讓資格確認(rèn)次日起3個(gè)工作日內(nèi)交納交易保證金1200萬(wàn)元至北交所指定賬戶。 2、本項(xiàng)目信息披露期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)的方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定且北交所收到意向受讓方提交的退還保證金申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。 3、意向受讓方須在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金，先用于補(bǔ)償北交所及各方交易服務(wù)會(huì)員的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)，剩余部分作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方有權(quán)按照實(shí)際損失繼續(xù)追訴：（1）意向受讓方提出受讓申請(qǐng)并經(jīng)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請(qǐng)的。（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的。（3）在競(jìng)價(jià)程序中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各競(jìng)買人均不應(yīng)價(jià)的。（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件的。 5、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓將導(dǎo)致國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 6、本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉披露公告、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等文件所披露內(nèi)容，以及已自行完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，有充分的理解并愿意承擔(dān)，不因股權(quán)受讓后可能產(chǎn)生的任何糾紛而對(duì)轉(zhuǎn)讓方和交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。意向受讓方若發(fā)生以不了解標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由發(fā)生逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其遞交的全部保證金或等額交易價(jià)款，并將標(biāo)的股權(quán)重新披露，由受讓方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 7、意向受讓方須書面承諾： （1）本方已充分知曉、理解和接受本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告及所有披露之文件，包括但不限于審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等內(nèi)容，已經(jīng)了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況及相關(guān)約定，自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀，在遞交意向受讓申請(qǐng)后，不以不了解標(biāo)的情況或標(biāo)的有瑕疵為由撤銷受讓申請(qǐng)、退還標(biāo)的或拒付交易價(jià)款； （2）本方同意在被確認(rèn)為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 （3）本方同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 （4）本方同意本次交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 （5）本方已充分知曉標(biāo)的中的14項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)對(duì)于標(biāo)的企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的必要性，本方承諾在受讓本項(xiàng)目股權(quán)及注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)后，繼續(xù)將該14項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)無(wú)償提供給標(biāo)的企業(yè)獨(dú)占使用。 （6）本方知曉并同意標(biāo)的企業(yè)所涉及土地可能存在后續(xù)政府相關(guān)部門收儲(chǔ)安排或土地用途變化，如合同簽署前出現(xiàn)此情況，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)終結(jié)。項(xiàng)目變更價(jià)格后重新披露。受讓方同意配合轉(zhuǎn)讓方終結(jié)本次交易并不追究轉(zhuǎn)讓方相關(guān)違約責(zé)任。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力自然人。 2、具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1200萬(wàn)元 | |||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個(gè)工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 | |||
五、競(jìng)價(jià)方式
| 競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競(jìng)價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 | ||||
六、管理層（自然人）擬受讓國(guó)有產(chǎn)權(quán)情況
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 無(wú)錫華源凱馬發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||||
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| 管理層持有及擬受讓標(biāo)的企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)情況 | 姓名 | 所在單位 | 職務(wù) | 現(xiàn)持有產(chǎn)權(quán)比例 | 擬受讓產(chǎn)權(quán)比例 |
| 張偉 | 無(wú)錫華源凱馬發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 法定代表人、總經(jīng)理 | 32.50000% | 50.00000% | |
| 備注 | |||||
