| 標的企業名稱 | 新源勁吾（北京）科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 北京市通州區(北京市通州區光華路甲1號院6號樓四層406號) | ||
| 法定代表人 | 賀徙 | 成立日期 | 2022-04-26 | |
| 注冊資本 | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 7000.00萬元 | |
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110112MA7NAGXW0R | |||
| 經營規模 | 小型 | |||
| 經營范圍 | 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程和技術研究和試驗發展；新材料技術推廣服務；新興能源技術研發；新材料技術研發；太陽能發電技術服務；機械設備研發；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；機械設備銷售；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；貨物進出口；資源再生利用技術研發；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源加工；再生資源銷售；合同能源管理；節能管理服務；功能玻璃和新型光學材料銷售；光伏發電設備租賃；激光打標加工。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程設計；建設工程勘察；建設工程監理；建設工程施工；電氣安裝服務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 是 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 中國電力國際發展有限公司 | 51 | |||
| 海南勁吾新能源科技有限公司 | 49 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2023年度審計報告數據 | |||
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 2685.19 | 1338.56 | 1112.04 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 23253.57 | 16082.87 | 7170.7 | ||
| 審計機構 | 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 2024年09月30日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 440.41 | -4092.59 | -4244.25 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 18127.16 | 14208.81 | 3918.35 | ||
| 其他披露的內容 | 1、本項目涉及職工安置，《新源勁吾（北京）科技有限公司職工安置方案》置于北京產權交易所備查。 2、標的企業注冊資本為10000萬元，實收資本為7000萬元，其中轉讓方認繳注冊資本為5100萬元，實繳注冊資本為3570萬元，未實繳部分由受讓方按照公司章程約定期限繳足。 3、本次產權轉讓導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權，交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 4、其他內容詳見北京產權交易所備查文件。 |
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|---|---|---|---|---|
二、轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國電力國際發展有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 香港特別行政區(Suite 6301,63/F.,Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong) | |||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 法定代表人 | 賀徙 | 成立日期 | 2004-03-24 | |
| 注冊資本（萬元） | 985650.10298萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 891463 | 經營規模 | 大型 | |
| 持有產（股）權比例 | 51% | 擬轉讓產（股）權比例 | 51% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 國家電力投資集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911100007109310534 | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 中國電力國際發展有限公司 | |||
| 批準日期 | 2024-08-27 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 中國電力2024年第15次總裁辦公會會議紀要 | |||
三、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 新源勁吾（北京）科技有限公司51%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 3944.97萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付交易保證金人民幣1180萬元至北交所指定賬戶（以到賬時間為準），未交納和逾期交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。 2、（1）本項目經信息披露期滿，若僅產生1家意向受讓方，則通過協議轉讓的方式成交，該意向受讓方交納的交易保證金轉為交易價款的一部分；（2）本項目經信息披露期滿，若產生2家及2家以上的意向受讓方，則通過競價方式確定受讓方，被確定為受讓方的保證金轉為交易價款的一部分，不涉及保證金扣除條款的其余意向受讓方的保證金在受讓方被確定后3個工作日內依其他意向方申請一次性原額無息返還。 3、意向受讓方須在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效后 3個工作日內將除保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定結算賬戶（以到賬時間為準）。 4、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況，轉讓方有權扣除意向受讓方交納的保證金，先用于補償北交所及各方交易服務會員的各項服務費，剩余部分作為對轉讓方的經濟補償，保證金不足以補償的，相關方有權按照實際損失繼續追訴：（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生2家及2家以上意向受讓方后未參與后續交易程序的；（3）在競價過程中以轉讓底價為起始價格，各意向受讓方均不報價的；（4）成為受讓方后未在規定時間內與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項的；（6）意向受讓方存在其他違反國家法律法規及北交所交易規則的。 5、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：（1）本方具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用；（2）本方同意本項目被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效后3個工作日內，受讓方一次性支付除保證金外全部剩余交易價款至北京產權交易所指定結算賬戶（以到賬時間為準）；（3）本方同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將已支付的交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶；（4）如本方成為受讓方，本方同意本轉讓標的未實繳出資部分的資本金的補繳義務由本方負責；（5）本方已知悉并同意《新源勁吾（北京）科技有限公司職工安置方案》的全部內容；（6）本方同意本次產權轉讓如導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權的，交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 6、本項目信息披露期即為盡職調查期限，意向受讓方在本公告期內有權利和義務對標的進行盡職調查，全面了解標的狀況。一經遞交受讓申請并交納交易保證金，即視為意向受讓方已詳細閱讀并充分理解、接受本項目公告及包括但不限于審計報告、評估報告等全部備查文件等內容，并已自行完成全部盡職調查，已對受讓進行獨立決策和判斷，自愿接受標的的全部現狀及瑕疵和承擔本次受讓標的所帶來的一切風險和后果，自愿全面履行交易程序。意向受讓方不得以未查閱、勘察或未審慎查閱、勘察相關資料及標的或不了解標的狀況和瑕疵為由，向轉讓方或交易所主張任何抗辯或不履行任何義務（包括但不限于退還標的、解除《產權交易合同》、或者要求退還、減少交易價款或者基礎服務費等），不得以此要求轉讓方或者交易所承擔任何責任。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的法人； 2、意向受讓方須具有良好的商業信用、良好的財務狀況和支付能力； 3、國家相關法律法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1180萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
五、競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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|---|---|---|---|---|
| 權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 | ||||
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