| 項目名稱 | 圖靈智造機器人（深圳）有限公司增資項目 | 項目編號 | G62025SH1000003 | |
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| 擬募集資金總額 | 視市場征集情況而定 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于40個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2025-02-28 | 信息披露結束日期 | 2025-04-26 | |
| 所在地區 | 深圳市 | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
| 增資企業名稱 | 圖靈智造機器人（深圳）有限公司 | |||
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| 增資企業基本情況 | 注冊地（住所） | 深圳市光明區光明街道東周社區雙明大道南側云智科技園3棟C座802至804 | ||
| 法定代表人 | 陳棟 | 成立日期 | 2023-06-30 | |
| 注冊資本 | 500.000000萬人民幣 | 實收資本 | ||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300MACNUHXN8L | |||
| 經營規模 | 小型 | |||
| 經營范圍 | 一般經營項目是：工業機器人制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；人工智能硬件銷售；智能機器人銷售；軟件開發；工業設計服務；工業機器人銷售；工業機器人安裝、維修；人工智能應用軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：貨物進出口；技術進出口；進出口代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2023年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 0 | -199.616453 | -199.616453 | ||
| 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
| 12.604847 | 212.221300 | -199.616453 | ||
| 2025年01月31日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 0.500000 | 0.311303 | 0.311303 | ||
| 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
| 40.486756 | 220.238634 | -179.751878 | ||
| 增資企業其他情況 | 1、募集資金用于公司日常經營； 2、增資達成條件：本次增資公告期滿，征集到符合各項條件的投資方，且增資價格不低于經備案的評估結果，并經增資人確認 為最終投資方，則增資達成。
3、增資終結條件：公告期滿，未征集到符合條件的意向投資方，或最終投資方與增資人未能就《增資協議》達成一致，則本次增資項目宣告終結。
4、增資后企業股權結構：原股東不低于60%、新股東不高于40%
5、增資人成立時間未滿三年，無法提供近三年的審計報告財務數據，公告披露增資企業2024年2月審計報告年初數。 |
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| 交易條件 | 支付方式 | 一次性支付 | ||
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| 增資條件 |
1、意向投資方需采用貨幣方式出資，出資幣種為人民幣。單個意向投資方的投資金額不低于50萬元。
2、意向投資方須在本項目增資信息披露公告期內向上海聯交所提交投資意向申請，并在信息披露期滿前交納15萬元保證金至上海聯交所指定銀行賬戶。意向投資方登記意向并交納保證金后，即視為接受增資條件。保證金以到上海聯交所賬戶時間為準，逾期未交納保證金的，視為放棄投資意向。意向投資方登記意向并繳納保證金后即為接受增資條件并以不低于其在登記投資意向時所報價格和增資價格不低于經備案的評估結果進行增資的承諾，意向投資申請一旦遞交即不可隨意撤銷，否則將承擔締約過失責任。
3、意向投資方應在被確定為最終投資方之日起10個工作日內與增資人簽署《增資協議》。意向投資方按增資協議約定將除保證金以外的增資款支付到增資人指定銀行賬戶，已交納的保證金在《增資協議》簽署后轉為部分增資價款，由上海聯交所在出具增資憑證后3個工作日內匯至增資人指定的銀行賬戶。意向投資方未被確定為最終投資人且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結果通知發出次日起3個工作日內原路徑無息退還。
4、意向投資方登記投資意向并繳納保證金后，即視為（1）已完成對本項目的全部盡職調查（2）已詳細閱讀并完全認可增資信息公告中所披露全部內容（3）接受增資人現狀及可能存在的瑕疵（4）同意按照增資信息公告、聯交所相關程序以及相關法律、法規和規范性文件的規定參與本次增資認購活動（5）自愿接受并配合增資人對其進行盡職調查（6）同意自行承擔參與本次增資認購所涉及的一切費用。
5、本次增資不接受業績對賭、股權回購、反稀釋條款、一票否決權等要求。
6、意向投資方在提交投資申請同時書面承諾以下事項：
（1）符合本公告“投資方資格條件”全部內容，所提交的全部材料真實有效、不存在虛假信息；
（2）全力配合增資人展開對其經營情況、財務狀況、資金實力、法律訴訟等方面的盡職調查，根據調查需要展示相關證明文件；
（3）認可融資人對本次增資不接受關于業績對賭、股權回購、反稀釋條款、一票否決權等要求；
（4）接受原股東對增資人的法人治理架構的設置安排及相關議事規則，包括但不限于增資人的董事會、監事會以及其他高級管理人員的安排等；
（5）同意增資人根據投資人認購情況確定最終認購股權比例。
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| 投資方資格條件 |
1、意向投資方應為應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向投資方應符合國家法律、行政法規、規章及規范性法律文件規定的其他條件。
3、本項目不接受委托信托方式參與投資，意向投資方不得采用匿名委托方式參與投資。
4、意向投資方應資金狀況良好，具備良好的商業信譽，無不良經營記錄。
5、增資人有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權。
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 15萬元 | |||
| 交納時間 | 本項目公告期內交納 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起40個工作日 | |||
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遴選方式
| 遴選方式 | 競爭性談判 1、直接確認最終投資方：
公告期滿,本次增資活動征集到的符合資格條件的外部投資方數量、投資總額、認購股權比例均在限額范圍內，經增資人及原股東研究可直接確認最終投資方。
2、擇優遴選確定最終投資方：
本次增資活動征集到的符合資格條件的外部投資方數量、投資總額、認購股權比例超出限額范圍，或增資人根據本次增資活動征集到的符合資格條件的外部投資方的實際情況，認為須進行擇優的，可采取競爭性談判確定最終投資人。
3、競爭性談判要點（包括不限于）：
（1）意向投資方可為增資人導入產業鏈上下游資源的優先考慮；
（2）意向投資方運營業績、戰略協同水平與增資人契合的優先考慮；
（3）意向投資方認同中國寶武及增資人的價值觀，同意接受中國寶武統一管理。支持增資人的戰略規劃，認同對公司治理、公司運營、盈虧承擔和利潤分配原則實施安排，與增資人主營業務具有優勢互補與協同效應，能夠為增資人帶來先進技術、管理團隊或行業及業務資源的優先；能夠為增資人未來發展提供全方位支持的優先；
（4）增資價格。
4、增資人對本公告內容和遴選方案競爭性談判要點保留最終解釋權。
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