| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
| 廣東南金實業(yè)發(fā)展有限公司 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（會員代理機構(gòu)1）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
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| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
中山華信置業(yè)房產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 注冊地(地址) |
中山市坦洲鎮(zhèn)金山城23幢8號 |
| 法定代表人 |
高山 |
| 成立時間 |
1994-1-10 |
| 注冊資本 |
人民幣 2000 萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
31521674-6 |
| 經(jīng)營范圍 |
經(jīng)營房地產(chǎn)開發(fā)（限于金斗灣規(guī)劃區(qū)南7-2地塊）；提供房地產(chǎn)信息咨詢及物業(yè)管理服務(wù)；銷售金屬材料、建筑材料、農(nóng)副產(chǎn)品、電器機械、五金交電。 |
| 職工人數(shù) |
0人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
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| 1 |
| 廣東南金實業(yè)發(fā)展有限公司 |
100% |
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| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2014 年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0萬元 |
-2.945908萬元 |
-478.972477萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 6299.932094萬元 |
6346.927084萬元 |
-46.99499萬元 |
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| 審計機構(gòu) |
廣東旭東會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2015-6-30 |
0萬元 |
-183.054648萬元 |
-351.457453萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
5796.70779萬元 |
14059.814823萬元 |
-8263.107033萬元 |
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| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
廣東省財政廳 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2015-7-21 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2015-4-30 |
| 基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
廣東旭東會計師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
廣東君厚律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
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| 流動資產(chǎn) |
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| 長期投資 |
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| 固定資產(chǎn) |
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| 無形資產(chǎn) |
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| 土地使用權(quán) |
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| 其他資產(chǎn) |
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| 資產(chǎn)總計 |
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| 流動負債 |
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| 長期負債 |
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| 負債總計 |
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| 凈資產(chǎn) |
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| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1.根據(jù)《廣東南金實業(yè)發(fā)展有限公司擬轉(zhuǎn)讓中山華信置業(yè)房產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)而涉及的該公司股東全部權(quán)益價值評估報告書》（財興資評字[2015]第072號）顯示: 截止評估基準(zhǔn)日2015年4月30日，轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)享有的債權(quán)合計人民幣43.12萬元（含“代墊款”人民幣5.84萬元及“預(yù)提費用”人民幣37.28萬元）；廣東港華貿(mào)易發(fā)展公司對標(biāo)的企業(yè)享有的債權(quán)合計人民幣13,493.20萬元（含“其他應(yīng)付款”人民幣7,671.40萬元和“長期應(yīng)付款”人民幣5,821.80萬元）；標(biāo)的企業(yè)尚有土地使用稅338.90萬元和土地使用稅滯納金165.83萬元共計人民幣504.73萬元未繳納（土地使用稅和土地滯納金金額以稅務(wù)部門實際收取數(shù)為準(zhǔn)）。其他披露事項詳見該評估報告書。 2.根據(jù)廣東省中山市中級人民法院2015年1月14日《執(zhí)行告知書》【（2013）中中法執(zhí)字第8號】顯示：標(biāo)的企業(yè)因與廣東港華貿(mào)易發(fā)展公司欠款合同糾紛被裁定查封位于中山市坦洲鎮(zhèn)同勝管理區(qū)土地及金斗灣南7-2、7-2-6地塊共六宗國有土地使用權(quán)（土地證號：出0539、0540；出33970039、33970040、33970041、33970042）。廣東港華貿(mào)易發(fā)展公司已承諾在其債權(quán)轉(zhuǎn)讓款劃入南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心的結(jié)算帳戶后2個工作日內(nèi)，出具相關(guān)文件，無條件配合辦理前述土地使用權(quán)的解封事宜。 3.本公告披露的年度審計數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)2014年度《審計報告》（粵旭審字【2015】-0119號）。 4.特別提示：轉(zhuǎn)讓方根據(jù)既有檔案材料、相關(guān)中介報告等對資產(chǎn)現(xiàn)狀進行盡可能謹慎、周全的描述，但這種描述和相關(guān)材料并不構(gòu)成對受讓方的任何承諾和保證，只是對意向受讓方了解資產(chǎn)現(xiàn)狀的提示和簡介。意向受讓方參與交易視為已自行或委托專業(yè)機構(gòu)進行了充分詳盡的盡職調(diào)查，對擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的真實情況進行了充分細致的了解。 5.資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）前后的債權(quán)債務(wù)處理：（1）資產(chǎn)評估報告中涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)除前述已提及處理外由本次工商變更后的標(biāo)的企業(yè)享有和承擔(dān)；（2）資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日的次日至標(biāo)的企業(yè)工商變更完成之日（含）新增的債權(quán)債務(wù)由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)享有和承擔(dān)； （3）標(biāo)的企業(yè)工商變更完成之日次日起新增的債權(quán)債務(wù)由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)享有和承擔(dān)。 6.資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）的損益處理：標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔(dān)和享有。 7.經(jīng)濟法律責(zé)任的承擔(dān)：（1）資產(chǎn)評估報告中涉及的經(jīng)濟法律責(zé)任由本次工商變更后的標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)；（2）資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日的次日至標(biāo)的企業(yè)工商變更完成之日（含）新增的經(jīng)濟法律責(zé)任由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)；（3）標(biāo)的企業(yè)工商變更完成之日次日起新增的經(jīng)濟法律責(zé)任由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)。 8.本此股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置。 9.產(chǎn)權(quán)交割和權(quán)證的變更：受讓方負責(zé)在付清全額價款(含股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和債權(quán)款項等)后，憑交易憑證辦理轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)證變更手續(xù)；需要轉(zhuǎn)讓方配合提供相關(guān)文件的，轉(zhuǎn)讓方依法依規(guī)提供。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
22800萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、1. 意向受讓方須在掛牌期內(nèi)向南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料。 2. 意向受讓方須在本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告期內(nèi)向南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶交納收購誠意金人民幣6600萬元，意向受讓方交納的收購誠意金在掛牌期滿之日起，未經(jīng)南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心同意，不得無故申請退還。該誠意金在意向受讓方資格被確認為合格意向受讓方時自動轉(zhuǎn)為保證金。意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金予以沒收。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起5個工作日內(nèi)一次性無息原路返還。意向受讓方在簽訂《保密承諾函》后，在掛牌期內(nèi)向南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對標(biāo)的企業(yè)進行盡職調(diào)查。意向受讓方須在掛牌期滿之日17時前，將誠意金通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶（以到賬為準(zhǔn)），并在付款憑證備注欄中注明“項目名稱+資金用途”。 本項目誠意金、保證金、交易價款及相關(guān)款項不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式。 南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶（用于誠意金、保證金、交易價款及相關(guān)款項的收付）： 賬戶名稱：南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限責(zé)任公司 賬號：398460100100013832 開戶行：興業(yè)銀行廣州康王路支行 3. 合格意向受讓方在被確定為受讓方后，應(yīng)按南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心通知的時間、地點與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起3個工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價款。 4. 南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心對意向受讓方提交的資料進行審查，必要時可以要求意向受讓方提供補充資料，并在征詢轉(zhuǎn)讓方意見的基礎(chǔ)上，按本公告的受讓方條件確定合格意向受讓方。經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個合格意向受讓方的，由轉(zhuǎn)讓方和該合格意向受讓方按照南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心的通知，直接簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》；經(jīng)公開征集，產(chǎn)生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，通過網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方后，由轉(zhuǎn)讓方和受讓方按照南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心的通知簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 5.受讓方須在南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具交易憑證前，按有關(guān)規(guī)定或約定向南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心支付有關(guān)交易費用。受讓方須將上述費用通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入以下賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項目名稱+資金用途”。本項目有關(guān)交易費用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式。 南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶（用于收取交易服務(wù)費和競價費用）： 賬戶名稱：南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限責(zé)任公司 賬號：200583833310001 開戶行：招商銀行廣州環(huán)市東路支行 6.本須知所稱意向受讓方是指有購買擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)意向并向南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心提交書面受讓申請材料的企業(yè)法人或自然人,如涉及外商投資者須符合國家相關(guān)法律法規(guī)。本須知所稱合格意向受讓方是指經(jīng)南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心審查，符合受讓方條件和轉(zhuǎn)讓要求并取得南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具的受理通知書的意向受讓方。
2、受讓方應(yīng)履行的義務(wù)： 1.合格意向受讓方在被確定為受讓方后，應(yīng)按南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心通知的時間、地點與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 2.受讓方須在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起3個工作日內(nèi)，支付產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓全額價款。 3.受讓方須在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起60個自然日內(nèi)，代標(biāo)的企業(yè)向轉(zhuǎn)讓方償還人民幣43.12萬元（含“代墊款”人民幣5.84萬元及“預(yù)提費用”人民幣37.28萬元），代標(biāo)的企業(yè)向廣東港華貿(mào)易發(fā)展公司償還人民幣13,493.20萬元（含“其他應(yīng)付款”人民幣7,671.40萬元和“長期應(yīng)付款”人民幣5,821.80萬元）。 4. 標(biāo)的企業(yè)欠繳的土地使用稅和土地使用稅滯納金由交易完成后的標(biāo)的企業(yè)自行繳納，受讓方必須予以保障。 5.受讓方須按《產(chǎn)權(quán)交易合同》相關(guān)約定履行相應(yīng)義務(wù)。
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| 受讓方資格條件 |
1、1、受讓方為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
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| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
6600萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
| 交納方式 |
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| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
廣東南金實業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國廣東省廣州市越秀區(qū)廣州市越秀區(qū)農(nóng)林下路81號之一25C |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
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| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
省級其他部門 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
廣東省人民政府辦公廳 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
廣東省人民政府辦公廳 |
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| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起21個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延期，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長2個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
上海證券報 |
| 法律聲明及風(fēng)險提示 |
1. 以上信息來源于轉(zhuǎn)讓方提供的資料，相關(guān)信息的真實性、完整性和有效性由轉(zhuǎn)讓方負責(zé)。南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心對上述信息及后果不做任何承諾和擔(dān)保，不承擔(dān)法律責(zé)任。
2. 意向受讓方應(yīng)自行對項目信息進行調(diào)查核實，在充分了解并清楚知曉交易風(fēng)險和交易費用的情況下，自行決定是否參加交易，并獨立承擔(dān)風(fēng)險。南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心對此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3. 本次交易所涉及的競價組織、保證金處置、資金結(jié)算等交易程序嚴格按本公告中的受讓須知內(nèi)容和南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心交易規(guī)則執(zhí)行，請注意閱讀和了解。 |
