| 項(xiàng)目名稱 | 港中旅（沈陽）置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 項(xiàng)目編號 | G32018BJ1000298 |
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 84000.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2018-07-17 | 信息披露結(jié)束日期 | 2018-08-13 |
| 所在地區(qū) | 遼寧省沈陽市 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 港中旅（沈陽）置業(yè)有限公司 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 遼寧省沈陽市(沈陽市東陵區(qū)雙園路34號) | |||
| 法定代表人 | 傅卓洋 | 成立日期 | 2005-11-04 | ||
| 注冊資本（萬元） | 112000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | 112000.00萬元(人民幣) | ||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | ||||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 912101127800708852 | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 普通房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；旅游建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)；場地租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。） | ||||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||
| 中國旅游集團(tuán)有限公司 | 100% | ||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2017年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 18649.53 | -1698.6 | -1657.37 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 109187.61 | 10753.2 | 98434.41 | |||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||
| 2018年5月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2477.67 | -413.06 | -414.61 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 109136.78 | 11116.98 | 98019.8 | |||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、港中旅（沈陽）置業(yè)有限公司與中國建筑一局（集團(tuán)）有限公司的建設(shè)工程合同糾紛目前正在仲裁過程中，尚未裁決； 2、《項(xiàng)目委托管理協(xié)議》存置于標(biāo)的企業(yè)備查； 3、其他事項(xiàng)詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《法律意見書》等北交所備查資料。 | ||||
| 二、轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國旅游集團(tuán)有限公司 | |||
| 注冊地（住所） | 北京市 西城區(qū)(北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號十層) | ||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | ||||
| 法定代表人 | 萬敏 | 成立日期 | 1987-01-03 | ||
| 注冊資本（萬元） | 1580000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000100005554U | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國旅游集團(tuán)公司[香港中旅（集團(tuán)）有限公司] | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100005554 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | ||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國旅游集團(tuán)有限公司 | ||||
| 批準(zhǔn)日期 | 2018-05-30 | ||||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 其他 | ||||
| 決議文件名稱 | 中國旅游集團(tuán)有限公司2018年第三次董事會會議紀(jì)要 | ||||
| 三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 港中旅（沈陽）置業(yè)有限公司51%股權(quán) | |||
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 84000.00萬元 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | （1）意向受讓方須在向北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱北交所）提交受讓申請的同時(shí)交納25000萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶（掛牌截止日17：00前，以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。意向受讓方成為受讓方的，其保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為等額的轉(zhuǎn)讓價(jià)款，未成為受讓方的，其保證金在受讓方確定后無息全額返還。 （2）本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時(shí)應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 （3）意向受讓方在北交所查看項(xiàng)目資料時(shí)，需攜帶有關(guān)身份證明（企業(yè)法人需要攜帶法人代表授權(quán)書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件），簽署《投資者保密承諾函》（見附件）。 （4）若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，視為意向受讓方違約，意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對相關(guān)方的補(bǔ)償：①意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；②在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；③在被確定為最終受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款；④意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書面承諾的。 （5）意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，在遞交受讓申請的同時(shí)，須提供掛牌期間不低于本次掛牌價(jià)格的銀行存款證明，若由多家銀行出具的多個(gè)賬戶銀行存款證明，出具時(shí)間須為掛牌期間同一日。 （6）意向受讓方須詳細(xì)閱讀相關(guān)附件。在提交受讓申請時(shí)，需將掛牌附件所列的《承諾函》（加蓋公章）一并提交。 附件：投資者保密函.doc 附件：承諾函.docx |
||||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，意向受讓方不得采用委托或隱托方式舉牌。 5、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||||
| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | 25000 萬元 | ||||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后0個(gè)工作日內(nèi)交納。 | ||||
| 四、信息披露期 | |||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 | ||||
| 五、競價(jià)方式 | |||||
| 競價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價(jià)方式： 招投標(biāo) 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
||||
| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 | 詳見附件 附件：招投標(biāo)評分辦法.docx
|
||||
