項目編號：G32021SH1000053-2
轉讓價格： 41,263.220000萬元
標的所屬行業： 商務服務業
標的所在地區： 山西省 太原市 小店區
信息披露起始日期： 2021-11-15
信息披露期滿日期： 2021-12-10
標的企業簡況
| 標 的 企 業 基 本 情 況 |
|||
| 標的企業名稱 | 太原太航科技有限公司 | ||
| 注冊地(地址) | 太原市小店區并州南路137號太航大廈七層 | ||
| 法定代表人 | 田忠強 | ||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | ||
| 成立時間 | 2010-12-07 | ||
| 注冊資本 | 5,000.000000萬元 | ||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | ||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司（內資） | ||
| 經營規模 | 中型 | ||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911401005663183331 | ||
| 經營范圍 | 電子儀器儀表、普通機械設備、電子產品、模具、量具、刃具的研發、制造、加工、銷售、修理（生產、制造、加工、修理限分公司經營）；機械設備租賃；企業管理咨詢；組織會務會展；房屋出租；物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | ||
| 職工人數 | 491 | ||
| 是否含有國有劃撥土地 | 是 | ||
| 標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 不涉及 | |
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |
| 1 | 中航資產管理有限公司 | 100 | |
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
|||||||||||||||
| 年度審計報告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2020 | 營業收入 | 4,631.730000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 210.210000 | 凈利潤 | 193.700000 | ||||||||||||
| 資產總計 | 34,823.660000 | 負債總計 | 22,690.060000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 12,133.600000 | 審計機構 | 大信會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||
| 企業財務報告 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 2021-08-31 | 營業收入 | 2,728.290000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | -353.450000 | 凈利潤 | -357.250000 | ||||||||||||
| 資產總計 | 33,445.720000 | 負債總計 | 2,861.920000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 4,783.800000 | ||||||||||||||
| 資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
|||||||||||||||
| 評估機構 | 北京國融興華資產評估有限責任公司 | ||||||||||||||
| 核準（備案）機構 | 中國航空工業集團有限公司 | ||||||||||||||
| 核準備案日期 | 2021-10-13 | ||||||||||||||
| 評估基準日 | 2021-02-28 | ||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||||||||||||
| 資產總計 | 33,760.060000 | 92,765.010000 | |||||||||||||
| 負債總計 | 27,340.530000 | 27,340.530000 | |||||||||||||
| 凈資產 | 6,419.530000 | 65,424.480000 | |||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 45,797.140000 | ||||||||||||||
| 內部審議情況 | 股東決定 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 | 1、太原太航科技有限公司擬進行改革重組，改革重組以先執行資產重組，后進行股權轉讓的方式進行。首先，太原太航科技有限公司將已經納入剝離計劃以及權屬難以完善或存在爭議的資產，由中國航空工業集團有限公司下達相關批復文件,無償劃轉至通用技術集團醫療健康有限公司、中航工業陜西資產經營管理有限公司及中航資產管理有限公司。資產重組完成后,中航資產管理有限公司擬將其持有的太原太航科技有限公司70%股權轉讓給戰略投資者。截至評估報告日，上述資產重組行為尚未全部完成，本次是在模擬資產重組完成的基礎上，以2021年2月28日為評估基準日對太原太航科技有限公司股東全部權益價值進行評估。具體詳見評估報告。 2、太航科技對山西太航大酒店（有限公司）51%股權存在出資合作糾紛，相關方達成和解協議但目前尚未履約，存在違約風險； 3、納入本次評估范圍的大部分土地房產權證證載權利人為第三方，尚未完成變更，具體詳見評估報告； 4、其他內容詳見評估報告。 | |||||||||||||
| 重大債權債務事項 | 無 | ||||||||||||||
| 提示提醒等內容 | 無 | ||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||
轉讓方簡況
| 轉讓方基本情況 | |||
| 轉讓方名稱 | 中航資產管理有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 北京市東城區交道口南大街67號 | ||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | ||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司（內資） | ||
| 持有產(股)權比例 | 100% | ||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 70% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | |||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 中國航空工業集團有限公司 | ||
| 批準單位名稱 | 中航資產管理有限公司 | ||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 交易價款支付方式 | 一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 | 1.意向受讓方在充分了解產權標的情況后，在提交受讓申請的同時交納人民幣12378萬元的交易保證金到聯交所指定的銀行賬戶（掛牌截止日17:30前，以到賬時間為準），即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，在簽訂產權交易合同后該立約保證金轉為履約保證金，待受讓方支付完畢剩余價款后，該履約保證金轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在簽訂產權交易合同后轉為履約保證金，待受讓方支付完畢剩余價款后，該履約保證金轉為部分交易價款，競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金按規定無息全額返還。 2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取權重報價方式，競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。①只征集到一個符合條件的競買人（1）在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過上海聯合產權交易所網絡競價系統進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網絡競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網絡競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網絡競價等方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。③違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 4.本次產權交易價款采用一次性支付，只接收人民幣。受讓方應當在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將剩余產權交易價款（除保證金外）及交易服務費一次性支付至聯交所指定賬戶。受讓方同意聯交所在出具產權交易憑證后5個工作日內將全部產權交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 5.本次受讓系意向受讓方的真實意思表示。意向受讓方已經就本次交易履行了相關程序（包括內部決策程序或上級單位或者監管部門審批程序等），且上述履行程序的行為保持有效，不存在利用內幕交易等任何違法違規形式損害標的企業及標的企業股東的合法權益，意向受讓方參與本次交易的行為不得存在潛在法律障礙或者糾紛。 6.如受讓方存在因受限于法律法規及監管機構有關股東資格的規定或要求而不能進行和/或完成本次產權交易的情形，受讓方應當以全部產權交易價款的30%向轉讓方支付違約金。此外，若產權交易標的被重新掛牌產生的交易價格低于本次掛牌產生的交易價格的，則差價部分由受讓方予以補足。 7.意向受讓方所提交材料
|
