| 項(xiàng)目名稱 | 長沙梅溪湖國際研發(fā)中心置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 項(xiàng)目編號 | G32023BJ1000173 | |
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| 轉(zhuǎn)讓底價 | 3491.73萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-06-07 | 信息披露結(jié)束日期 | 2023-07-05 | |
| 所在地區(qū) | 湖南省長沙市 | 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 委托會員 | 機(jī)構(gòu)名稱：北京億朋投資顧問有限公司 | 聯(lián)系人：肖女士 / 聯(lián)系電話：18201647921 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 長沙梅溪湖國際研發(fā)中心置業(yè)有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 湖南省長沙市岳麓區(qū)(湖南省長沙市岳麓區(qū)天頂街道環(huán)湖路1177號方茂苑二期13棟2602房) | ||
| 法定代表人 | 汪進(jìn)德 | 成立日期 | 2012-08-06 | |
| 注冊資本 | 1000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 1000.00萬元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91430100051658996F | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；自建房屋的租賃；以自有資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)業(yè)投資（不直接參與經(jīng)營的投資（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務(wù)）；高新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)；酒店管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 金茂投資（長沙）有限公司 | 100 | |||
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主要財務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2022年度審計報告數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 6806.79 | 239.64 | 179.73 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 14031.15 | 12464.27 | 1566.88 | ||
| 審計機(jī)構(gòu) | 無 | |||
| 2023年04月30日財務(wù)報表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 326.75 | 196.44 | 207.58 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 14022.19 | 12247.72 | 1774.47 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)未完成2022年年度審計，相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)以2022年12月31日財務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 2、截止評估基準(zhǔn)日2022年10月31日，標(biāo)的企業(yè)對轉(zhuǎn)讓方的其他應(yīng)付款為117,914,258.28 元；自評估基準(zhǔn)日至2023年03月05日，標(biāo)的企業(yè)對轉(zhuǎn)讓方新增其他應(yīng)付款4,000,000.00元。 3、標(biāo)的企業(yè)已將持有的創(chuàng)智園一期6#樓至9#樓整體出租，且標(biāo)的企業(yè)已取得上述物業(yè)的《不動產(chǎn)權(quán)證書》（見北交所備查文件）。 4、截止評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)尚未取得13#樓的《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》等詳細(xì)規(guī)劃文件，13號棟地塊暫未建設(shè)。 5、根據(jù)標(biāo)的企業(yè)提供的《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》的補(bǔ)充條款：①“競買人須承諾在土地交付5年時間內(nèi)（且不晚于2017年6月30日）完成項(xiàng)目建設(shè)，并竣工交付使用”。截止評估基準(zhǔn)日，13號棟地塊尚未開發(fā)建設(shè)，本次評估未考慮土地被無償收回或繳納閑置土地費(fèi)的風(fēng)險。②“本宗地用途僅限于科研設(shè)計，競得人不得改變用途進(jìn)行住宅及商業(yè)開發(fā)建設(shè)”，“該宗地用地及/或地上建筑物的轉(zhuǎn)讓須經(jīng)長沙大河西先導(dǎo)區(qū)管委會（現(xiàn)已更名為湖南湘江新區(qū)管理委員會）同意，受讓人需符合長沙大河西先導(dǎo)區(qū)管委會規(guī)定的入園條件。” 6、根據(jù)《湖南湘江新區(qū)管理委員會專題會議紀(jì)要》（2016年第31次），梅溪湖國際研發(fā)中心I-19地塊必須降低容積率和控制高度，三期要按照二期綠方中心的高度標(biāo)準(zhǔn)開展概念性方案設(shè)計并經(jīng)審批同意；本項(xiàng)目涉及的13號棟地塊存在開發(fā)受限情況。 7、交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得使用中國中化控股有限責(zé)任公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國中化控股有限責(zé)任公司及其子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 8、其他披露內(nèi)容詳見評估報告、審計報告等北交所備查文件。 |
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 金茂投資（長沙）有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 湖南省長沙市岳麓區(qū)(湖南省長沙市岳麓區(qū)天頂街道環(huán)湖路1177號方茂苑二期13棟2511號) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 江南 | 成立日期 | 2011-02-10 | |
| 注冊資本（萬元） | 300000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | 300000.00萬元(人民幣) | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91430100567690655C | 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91133100MA0GBL5F38 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 股東會決議 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2023-05-24 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 關(guān)于同意公開轉(zhuǎn)讓長沙梅溪湖國際研發(fā)中心置業(yè)有限公司100%股權(quán)的函 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 長沙梅溪湖國際研發(fā)中心置業(yè)有限公司100%股權(quán) | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價 | 3491.73萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納交易保證金 1000 萬元到北交所指定的銀行賬戶（以到賬時間為準(zhǔn)）。 2、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方須提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、《保密承諾函》后（《保密承諾函》領(lǐng)取聯(lián)系人：肖女士，聯(lián)系方式：18201647921），方可查閱轉(zhuǎn)讓方置于北交所相關(guān)備查文件。 3、本項(xiàng)目截止信息披露期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價）方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方交納的全部交易保證金，先用于補(bǔ)償北交所及各方交易服務(wù)會員應(yīng)收取的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)，其余作為對轉(zhuǎn)讓方的損失補(bǔ)償，交易保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方有權(quán)按照實(shí)際損失繼續(xù)追訴：（1）意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方后未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各意向受讓方均不報價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定時限支付相應(yīng)款項(xiàng)的；（5）意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時做出的書面承諾事項(xiàng)的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件的。 5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓采取一次性付款方式，受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后5個工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價款和交易服務(wù)費(fèi)一次性支付至北交所指定賬戶，按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定償還標(biāo)的企業(yè)截止評估基準(zhǔn)日對轉(zhuǎn)讓方的其他應(yīng)付款117,914,258.28元、標(biāo)的企業(yè)自評估基準(zhǔn)日至2023年03月05日對轉(zhuǎn)讓方新增其他應(yīng)付款 4,000,000.00元至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；受讓方完成上述所有支付義務(wù)后，本項(xiàng)目方可辦理成交手續(xù)、出具產(chǎn)權(quán)交易憑證。如未能按照上述約定履行支付剩余交易價款、對轉(zhuǎn)讓方其他應(yīng)付款的，每逾期一日，受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方按照應(yīng)付未付金額的萬分之五支付違約金。 6、意向受讓方須書面承諾： （1）我方提交受讓申請并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的審計報告、資產(chǎn)評估報告、《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》等文件資料所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目公告內(nèi)容及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，已自行了解并接受《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》的相關(guān)要求，愿意全面履行交易程序。若以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵，不了解《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》相關(guān)要求等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付剩余交易價款、拒絕償還對轉(zhuǎn)讓方的其他應(yīng)付款、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的等任一情形，即構(gòu)成違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除我方交納的全部交易保證金，有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新掛牌，并要求我方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險。 （2）我方同意在被確定為受讓方后2個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 （3）我方同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼已有的債權(quán)債務(wù)，按照標(biāo)的企業(yè)已對外簽署的各項(xiàng)合同及協(xié)議約定繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)。 （4）為了保證標(biāo)的企業(yè)日常經(jīng)營管理的正常，我方認(rèn)可過渡期間（評估基準(zhǔn)日至標(biāo)的企業(yè)工商變更完成日）標(biāo)的企業(yè)保持正常經(jīng)營狀態(tài)、正常推進(jìn)工程建設(shè)，且不以過渡期間標(biāo)的企業(yè)正常經(jīng)營性損益等理由對已達(dá)成的交易條件和交易價格進(jìn)行調(diào)整。 （5）我方同意并保證標(biāo)的企業(yè)根據(jù)《湖南湘江新區(qū)管理委員會專題會議紀(jì)要》（2016年第31次）等要求完成13號棟地塊的開發(fā)建設(shè)。 （6）如轉(zhuǎn)讓方需對我方經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、資金實(shí)力、法律訴訟等方面進(jìn)行盡職調(diào)查，我方同意全力配合轉(zhuǎn)讓方，并根據(jù)調(diào)查需要提供相關(guān)證明文件。 （7）若我方成為受讓方，我方同意北交所按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》的約定將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 （8）我方同意交易完成后，標(biāo)的企業(yè)不得使用中國中化控股有限責(zé)任公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國中化控股有限責(zé)任公司及其子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 7、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更所涉及的一切稅、費(fèi)依照有關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)。受讓方產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見北交所備查文件。 8、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用資金信托、股權(quán)信托、股權(quán)托管、秘密協(xié)議等形式受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)（不含港澳臺）依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1000萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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| 權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 | ||||
