重慶長安新能源汽車科技有限公司增資項目投資建議書 時間： 2018-10-26 11:00:36
一、項目增資人概況
1、公司基本信息
統(tǒng)一社會信用代碼： 91500000MA5YXHKB07
企業(yè)名稱： 重慶長安新能源汽車科技有限公司
類型： 有限責(zé)任公司(法人獨資)
法定代表人： 李偉
注冊資本： 人民幣9900萬元
實收資本： 人民幣9900萬元
成立日期： 2018年05月28日
營業(yè)期限： 自2018年5月28日至永久
住所： 重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)永和路39號2屋208室
經(jīng)營范圍： 新能源汽車整車及汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售和咨詢服務(wù)；汽車整車制造(不含汽車發(fā)動機)；汽車零部件銷售；汽車工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；汽車信息技術(shù)咨詢服務(wù)；汽車工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)；節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)；新能源技術(shù)推廣服務(wù)；環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)進出口；利用互聯(lián)網(wǎng)銷售汽車、摩托車、零配件；機動車充電服務(wù)；汽車租賃服務(wù)（不得從事出租客運和道路客貨運輸經(jīng)營）；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
| 股東名稱 | 認繳出資（人民幣萬元） | 實繳出資（人民幣萬元） | 出資方式 | 出資比例 |
| 重慶長安汽車股份有限公司 | 9900 | 9900 | 貨幣出資 | 100% |
3、公司人員情況
為適應(yīng)長安汽車新能源汽車業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展要求，長安汽車進行了內(nèi)部資產(chǎn)重組，隨著資產(chǎn)重組事宜的落地實施，依據(jù)“人隨業(yè)務(wù)、資產(chǎn)走”的原則，重慶長安新能源汽車科技有限公司接收了資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)涉及的相關(guān)人員，員工工齡連續(xù)計算，薪酬待遇不變，并按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定在履行必要的程序后對員工辦理相關(guān)的轉(zhuǎn)移手續(xù)，進行了合理安置。4、公司財務(wù)狀況
重慶長安新能源汽車科技有限公司成立于2018年5月28日，尚無年度審計報告。企業(yè)2018年8月31日（本次披露數(shù)據(jù)）報表數(shù)據(jù)如下：
| 2018.8.31部分財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元） | |||||
| 資產(chǎn) 總額 |
負債 總額 |
所有者 權(quán)益 |
營業(yè) 收入 |
利潤 總額 |
凈利潤 |
| 121719.103476 | 0 | 121719.103476 | 0 | 5.351994 | 5.351994 |
二、項目增資人股東概況
1、股東基礎(chǔ)信息
統(tǒng)一社會信用代碼： 9150000020286320X6
企業(yè)名稱： 重慶長安汽車股份有限公司
類型： 股份有限公司(上市公司)
法定代表人： 張寶林
注冊資本： 480264.8511萬元（人民幣）
成立日期： 1996年10月31日
營業(yè)期限自： 1996年10月31日 營業(yè)期限至：
登記狀態(tài)： 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
住所： 重慶市江北區(qū)建新東路260號
經(jīng)營范圍： 制造、銷售汽車（含轎車），制造汽車發(fā)動機系列產(chǎn)品。 汽車（含小轎車）開發(fā)，汽車發(fā)動機系列產(chǎn)品的開發(fā)、銷售，配套零部件、模具、工具的、開發(fā)，制造，銷售，機械安裝工程科技技術(shù)咨詢服務(wù)，自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外），開發(fā)、生產(chǎn)、銷售計算機軟件、硬件產(chǎn)品，計算機應(yīng)用技術(shù)咨詢、培訓(xùn)，計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計、安裝、維護,代辦中國電信股份有限公司重慶分公司委托的電信業(yè)務(wù)。
2、股東經(jīng)營發(fā)展概況
重慶長安汽車股份有限公司（以下簡稱“長安汽車”）于1996年10月31日在中國重慶市工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。長安汽車總部位于重慶長江和嘉陵江兩江匯合處，是一家開發(fā)、制造、銷售全系列乘用車和商用車的汽車公司，其主要產(chǎn)品有全系列乘用車、小型商用車、輕型卡車、微型面包車和大中型客車，全系列發(fā)動機等。
長安汽車是中國汽車四大集團陣營企業(yè)，擁有156年歷史底蘊，34年造車積累，全球16個生產(chǎn)基地、35個整車及發(fā)動機工廠和10個重點海外市場。2014年長安品牌汽車產(chǎn)銷累計突破1000萬輛，2016年長安汽車年銷量突破300萬輛，截至2018年3月長安品牌用戶突破1600萬，兩度入選央視“國家品牌計劃”，成為中國汽車品牌行業(yè)領(lǐng)跑者。
長安汽車積極尋求合資合作，成立長安鈴木、長安福特、江鈴控股、長安馬自達、長安標致雪鐵龍等合資企業(yè)，并向外資企業(yè)輸入中國品牌產(chǎn)品，建立中國車企合資合作新模式。
3、股東上市概況及控股股東變更情況
重慶長安汽車股份有限公司，簡稱長安汽車或重慶長安，為中國長安汽車集團股份有限公司旗下的核心整車企業(yè)，1996年，在深圳證券交易所上市，A股代碼000625，B股代碼200625。公司前身長安汽車有限責(zé)任公司，1996年底作為獨家發(fā)起人，以其生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)等及重慶長安鈴木汽車有限公司中長安公司所擁有的部分凈資產(chǎn)折國家股50169萬股，1996年10月首次發(fā)行境內(nèi)上市外資股25000萬股，經(jīng)1997年5月23日發(fā)行后，上市時總股本達87619萬股，其內(nèi)部職工股3700萬股將于公眾股8300萬股1997年6月10日在深交所上市交易期滿半年后上市。
2005 年 12 月，根據(jù)公司實際控制人南方工業(yè)汽車相關(guān)業(yè)務(wù)的重組方案，南方工業(yè)將長安集團持有的公司全部國有法人股劃轉(zhuǎn)，作為對中國南方工業(yè)汽車股份有限公司的部分出資。2006 年 3 月，長安集團將持有的公司股權(quán)過戶至中國南方工業(yè)汽車股份有限公司。中國南方工業(yè)汽車股份有限公司成為公司的控股股東，長安集團不再持有公司股份。
2009 年 7 月，經(jīng)國家工商行政管理總局核準，“中國南方工業(yè)汽車股份有限公司”名稱變更為“中國長安汽車集團股份有限公司”。名稱變動后，其公司性質(zhì)、所有權(quán)屬、與公司控制關(guān)系均未發(fā)生任何變化。
2017年12月28日，經(jīng)國務(wù)院國資委批復(fù)同意，公司的最終控股公司南方集團完成了公司制改制，企業(yè)名稱變更為中國兵器裝備集團有限公司。
2017年12月31日，公司的母公司和最終控股公司分別為中國長安和中國兵器裝備集團有限公司。
（備注：企業(yè)數(shù)據(jù)詳見證券交易所網(wǎng)站公開披露信息）
三、項目增資背景分析
1、外部環(huán)境分析
（1）2017 年 10 月 13 日，重慶長安汽車股份有限公司與阿里巴巴（中國）有限公司在杭州·云棲大會上簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。長安汽車將聯(lián)合阿里巴巴在智能車聯(lián)網(wǎng)平臺、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及企業(yè)社交領(lǐng)域三大方面展開戰(zhàn)略合作，為用戶提供極致的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。此外，雙方將建立聯(lián)合實驗室，進行人工智能、車載應(yīng)用以及信息安全等相關(guān)領(lǐng)域的研究和開發(fā)工作。（信息來源：長安汽車披露公告信息---公告編碼2017-57）
（2）長安汽車與寧德時代（備注：新能源汽車是國家大力支持的戰(zhàn)略方向，根據(jù)目前我國“雙積分”政策的要求，純電動是最主要的技術(shù)路線之一。寧德時代新能源科技股份有限公司在新能源汽車上游電池領(lǐng)域占據(jù)著行業(yè)龍頭的地位。）于2016年6月簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，目前已啟動EV、PHEV項目，為保障自身發(fā)展,加強與寧德時代合作，長安汽車擬以收購鎮(zhèn)江德茂海潤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）基金份額的方式投資寧德時代。
（信息來源：長安汽車披露公告信息---公告編碼2017-62）
（3）2017 年 11 月 28 日，重慶長安汽車股份有限公司與平安銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司在重慶共同簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。長安汽車將與平安銀行、民生銀行開展戰(zhàn)略合作，融合產(chǎn)業(yè)資本和金融資本，以“共同發(fā)展、平等互惠、資源共享、優(yōu)勢互補”為宗旨, 擬共同建設(shè)投資平臺，發(fā)起千億級汽車產(chǎn)業(yè)基金，布局新能源、智能化、共享出行、后市場、汽車金融等新型汽車產(chǎn)業(yè)鏈，為長安汽車“香格里拉計劃”中的“千億行動”提供資金支持。
（信息來源：長安汽車披露公告信息---公告編碼2017-69）
（4）2017 年 12 月 1 日，重慶長安汽車股份有限公司與中國第一汽車集團公司、東風(fēng)汽車集團有限公司在湖北武漢簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。長安汽車將與中國一汽、東風(fēng)汽車在前瞻共性技術(shù)創(chuàng)新、汽車全價值鏈運營、聯(lián)合出海“走出去”、新商業(yè)模式等四大領(lǐng)域開展全方位的合作。（信息來源：長安汽車披露公告信息---公告編碼2017-70）
（5）2016年，長安汽車與特來電成立合資公司，在新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運營及新能源汽車技術(shù)方面展開全方位合作。此外，長安汽車還與科力遠進行戰(zhàn)略合作，加快新能源發(fā)展步伐。
2018年4月17日，長安汽車與比亞迪在重慶正式簽署聯(lián)合開發(fā)合作框架協(xié)議，將在新能源汽車領(lǐng)域展開深度合作；2018年7月5日，雙方在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將聯(lián)合設(shè)立以新能源動力電池生產(chǎn)、銷售為主營業(yè)務(wù)的合資公司，為中國新能源汽車的發(fā)展蓄能，為中國汽車工業(yè)發(fā)展助力，并為消費者帶來更加綠色、智能的出行體驗和服務(wù)。
（信息來源：長安汽車披露公告信息）
2、內(nèi)部環(huán)境分析
（1）技術(shù)能力
①長安汽車以純電驅(qū)動為主線，同步發(fā)展插電式混合動力及純電動兩大技術(shù)平臺。目前自主掌握高能量密度設(shè)計、高安全可靠性設(shè)計、長壽命設(shè)計等3項電池系統(tǒng)集成設(shè)計技術(shù)，技術(shù)能力處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。自主掌握電機系統(tǒng)匹配集成設(shè)計及測試，電機電磁仿真設(shè)計，電機控制器硬件電路原理設(shè)計及調(diào)試，軟件設(shè)計及標定。自主掌握基于模型的控制策略軟件開發(fā)、滿足ISO26262的控制器安全設(shè)計、PCB設(shè)計與仿真、滿足AUTOSAR標準的軟件開發(fā)、控制器原理設(shè)計等5大類33項技術(shù)，技術(shù)能力國內(nèi)領(lǐng)先。預(yù)計到2025年，在銷量上，長安汽車實現(xiàn)新能源“6543”的市場目標；在新能源核心技術(shù)掌握上，長安汽車致力于實現(xiàn)“6321”的技術(shù)目標。
長安汽車關(guān)于核心零部件，目前長安與國內(nèi)外多家電池企業(yè)均有合作，電芯采購自供應(yīng)商，電池包集成由長安自主研發(fā)完成，未來針對新能源電池，公司會著力打造電池系統(tǒng)集成生產(chǎn)能力 ，滿足新能源汽車發(fā)展需要。
②長安汽車緊跟世界主流技術(shù)，發(fā)布了面向2025智能汽車的“654戰(zhàn)略”，即搭建6大平臺，掌握5大核心應(yīng)用技術(shù)，分4個階段實現(xiàn)智能化技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。公司現(xiàn)已掌握全速自適應(yīng)巡航、車道保持、全自動泊車等智能駕駛核心技術(shù)，成功打造車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品In-call。2016年4月12日–17日，長安睿騁無人駕駛汽車完成從重慶到北京的道路實測，全長2000公里，長安汽車成為中國首個實現(xiàn)長距離無人駕駛的汽車企業(yè)。
智能駕駛技術(shù)方面加強與世界一流汽車零部件企業(yè)合作，未來將加強與ICT、互聯(lián)網(wǎng)、通信、電子領(lǐng)域的企業(yè)跨家合作，研發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用，目前已與、百度、華為、360公司、高德導(dǎo)航、科大訊飛語音識別、中國聯(lián)通、好幫手、遠特TSP運營等形成了戰(zhàn)略合作伙伴；與清華大學(xué)等高校科研院所合作：加快開展三級智能駕駛技術(shù)& V2X技術(shù)研究；加入美國MTC（The Mobility Transformation Center）組織也體現(xiàn)公司加強國際合作的愿望。
（2）研發(fā)能力
長安汽車始終打造世界一流的研發(fā)實力，在重慶、北京、河北、合肥、意大利都靈、日本橫濱、英國伯明翰、美國底特律和硅谷建立起各有側(cè)重的全球協(xié)同研發(fā)格局。公司每年將銷售收入的5%投入到研發(fā)，至“十二五”已累計投入490億元。擁有涵蓋振動噪聲、碰撞安全、制動性能、底盤試驗、驅(qū)動系統(tǒng)等16個領(lǐng)域、194個國際先進實驗室（包含汽車噪聲振動和安全技術(shù)國家重點實驗室、混合動力乘用車國家地方聯(lián)合工程實驗室），投資20億元建成國際標準的長安墊江試驗場。
（3）新能源戰(zhàn)略規(guī)劃（香格里拉計劃）
2017年10月19日，長安汽車新能源全新戰(zhàn)略——“香格里拉計劃”正式啟動，這標志著長安汽車在新能源領(lǐng)域進入全新階段。“香格里拉計劃”是長安汽車發(fā)力新能源領(lǐng)域的全新戰(zhàn)略，是基于人、車、產(chǎn)業(yè)鏈和大自然問題的深度思考。2020年，完成三大新能源專用平臺的打造；2025年，長安汽車將開始全面停止銷售傳統(tǒng)意義的燃油車，實現(xiàn)全譜系產(chǎn)品的電氣化。2025年以前，通過全產(chǎn)業(yè)鏈1000億元的投入，調(diào)動一萬人的研發(fā)資源，構(gòu)建開放共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，打造具備高品質(zhì)和愉悅體驗的新能源汽車，“香格里拉計劃”的實施包括四大戰(zhàn)略行動——“千億行動”、“萬人研發(fā)”、“伙伴計劃”、“極致體驗”。
長安汽車還將組建新能源事業(yè)單元，依托于全球研發(fā)體系、1.1萬名研發(fā)人員、16個國籍的400余名專家、10余名“千人計劃”專家，以及在PHEV、EV、高效內(nèi)燃機等領(lǐng)域領(lǐng)先的技術(shù)儲備，全面加速新能源研發(fā)，構(gòu)建世界領(lǐng)先、中國最強大的新能源研發(fā)能力。
長安汽車未來還將致力于解決用戶“最安全、最便捷、最智能”的極致體驗的需求。“香格里拉計劃”將在2020年前，打造三大新能源車專用平臺。2025年前計劃累計推出多種形態(tài)的全新純電動車產(chǎn)品21款，插電式混合動力產(chǎn)品12款，實現(xiàn)“充電5分鐘，續(xù)航百公里”，續(xù)航里程將超過1000公里。同時利用長安200余人的安全團隊，應(yīng)用主動被動安全技術(shù)、嚴苛的電池安全技術(shù)，打造五星安全的新能源產(chǎn)品。
（4）智能化戰(zhàn)略規(guī)劃（北斗天樞計劃）
長安汽車將以創(chuàng)新為驅(qū)動，圍繞打造世界一流汽車企業(yè)這一目標，將“效率”打造成為組織核心競爭力，推動從經(jīng)營產(chǎn)品向經(jīng)營品牌轉(zhuǎn)型、從服務(wù)用戶向經(jīng)營客戶轉(zhuǎn)型、從傳統(tǒng)產(chǎn)品向智能化+新能源產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、從提供產(chǎn)品向提供產(chǎn)品+服務(wù)+出行解決方案轉(zhuǎn)型，實施模式創(chuàng)新、經(jīng)營創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，實現(xiàn)長安汽車的第三次創(chuàng)業(yè)。
“北斗天樞計劃”戰(zhàn)略理念：“智能領(lǐng)先，極致體驗”。公司將打造車內(nèi)智能出行伴侶“小安”，為客戶提供安心、開心、知心、省心的“四心”智能移動體驗。為實現(xiàn)“北斗天樞計劃”，長安汽車將實施以下行動計劃：一是“知音計劃”——個性化定制懂你的“汽車平臺”和服務(wù)。構(gòu)建從識別、達成、評價到改善的全過程客戶體驗體系，精準洞察客戶痛點與興奮點；二是合作共創(chuàng)行動——開放技術(shù)創(chuàng)新平臺。聯(lián)手科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)及供應(yīng)商資源，打造軟件數(shù)字化開放平臺。2020 年前，建成 L3 級自動駕駛智能開放平臺；2025 年，建成 L4 級自動駕駛智能開放平臺；三是智能體驗行動——提供極致出行體驗。2020 年，實現(xiàn)新產(chǎn)品 100%聯(lián)網(wǎng)和 100%搭載駕駛輔助系統(tǒng)，在高速公路、堵車緩行路段、停車場泊車等場景下，實現(xiàn)自動駕駛。2025 年，車載功能實現(xiàn) 100%語音控制；四是智能聯(lián)盟行動——組建北斗天樞聯(lián)盟。整合全球資源，構(gòu)建智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、立體交通三大產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟，與合作伙伴實現(xiàn)共贏；五是千人千億計劃——夯實人才和資源保障。面向全球招募智能化領(lǐng)軍人才，依托社會資源，重點布局智慧出行、人工智能、芯片、高精地圖、語音交互、全息技術(shù)等領(lǐng)域。（信息來源：長安汽車披露公告信息）
3、革新與重組分析
（1）轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新
長安汽車在率先突破年產(chǎn)銷100萬輛后，進入了中國品牌發(fā)展深水區(qū)，也正在經(jīng)歷產(chǎn)品全面升級的更迭時期。同時為了應(yīng)對市場競爭，公司對部分即將換代的車型增加銷售資源，實施官降，導(dǎo)致毛利下滑。目前長安汽車正在進行第三次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，由傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)逐步向科技信息服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型，由提供產(chǎn)品向提供產(chǎn)品+服務(wù)+出行解決方案轉(zhuǎn)型，由經(jīng)營產(chǎn)品向經(jīng)營品牌、經(jīng)營客戶轉(zhuǎn)型，由傳統(tǒng)產(chǎn)品向提供智能化+新能源產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。
（2）資產(chǎn)內(nèi)部重組
2018年5月28日，長安汽車獨資設(shè)立重慶長安新能源汽車科技有限公司，由其負責(zé)長安汽車“V標”純電動乘用車的運營。為適應(yīng)長安汽車新能源汽車業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展要求，長安汽車進行了內(nèi)部資產(chǎn)重組，將其擁有的新能源汽車業(yè)務(wù)相關(guān)的部分固定資產(chǎn)、存貨、其他應(yīng)收款以及專利、專利申請權(quán)、軟件著作權(quán)和技術(shù)秘密以2018 年 5月 31 日為審計基準日，按經(jīng)審計的賬面價值劃轉(zhuǎn)至重慶長安新能源汽車科技有限公司。2018 年 8 月 28 日長安汽車召開七屆三十八次董事會，審議并通過了該項資產(chǎn)重組的議案。
資產(chǎn)重組以后，重慶長安新能源汽車科技有限公司將引入社會資源，加速新能源汽車戰(zhàn)略布局落地，實現(xiàn)快速發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展目標是：以整車、零部件、創(chuàng)新服務(wù)三大業(yè)務(wù)為中心，打造世界一流的新能源汽車科創(chuàng)企業(yè)。在2020年，新能源乘用車整車銷量15萬輛，完成產(chǎn)業(yè)鏈布局，實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)化運營及發(fā)展；到2025年，新能源乘用車銷量48.7萬輛，實現(xiàn)三大產(chǎn)業(yè)一體化運營，引領(lǐng)國內(nèi)新能源汽車科技發(fā)展。（信息來源：長安汽車披露公告信息---公告編號2018-50）
4、綜合分析
長安汽車在新能源領(lǐng)域發(fā)展戰(zhàn)略基本清晰：轉(zhuǎn)型升級步伐加快,第三次創(chuàng)業(yè)全面啟動；順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢,新能源戰(zhàn)略提速推進；結(jié)構(gòu)調(diào)整成果明顯，自主品牌加快轉(zhuǎn)型；整合全球優(yōu)勢資源，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型逐步深化；著力提升品牌價值，企業(yè)形象不斷提升。
長安汽車在新能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局基本成型：積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，與百度、阿里巴巴、蔚來汽車等跨界企業(yè)攜手，在智能網(wǎng)聯(lián)、新能源汽車領(lǐng)域共謀發(fā)展；與中國一汽、東風(fēng)汽車等行業(yè)精英并肩，在技術(shù)創(chuàng)新、汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈運營等領(lǐng)域共同發(fā)力；大力推進產(chǎn)融結(jié)合，搭建長安融資平臺，發(fā)起千億級產(chǎn)業(yè)基金，助推主業(yè)成長；加強汽車共享、出行服務(wù)、新汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的前瞻性研究，“長安出行”平臺搭建完成，分時、長短租、試乘試駕的出行業(yè)務(wù)將迅速上線。
長安汽車戰(zhàn)略規(guī)劃將以新能源技術(shù)、智能互聯(lián)等為突破口，憑借自身全球協(xié)同、中國領(lǐng)先的研發(fā)力量，提升品牌競爭力，以更加開放的心態(tài)，加快推進新能源和智能化戰(zhàn)略落地，加速向新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行轉(zhuǎn)型，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合，助推中國品牌新一輪產(chǎn)業(yè)變革和跨越式發(fā)展。
長安汽車從2001年開始新能源技術(shù)研究，為加速長安汽車新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展，推進公司第三次創(chuàng)業(yè)，踐行公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃和香格里拉計劃，于2018年5月注冊成立重慶長安新能源汽車科技有限公司，新能源汽車公司的成立將為長安汽車在新能源領(lǐng)域的發(fā)展提供了組織、人力資源保障，快速、高效推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
因此，重慶長安新能源汽車科技有限公司本次增資事宜對于長安汽車推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有十分重要的戰(zhàn)略意義，是香格里拉計劃的關(guān)鍵一步。（備注：以上分析僅做參考）
四、項目增資基本情況
1、增資方式
本項目由重慶長安新能源汽車科技有限公司作為增資人，擬以2018年8月31日為評估基準日、經(jīng)中國兵器裝備集團有限公司備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為增資價格基礎(chǔ)，通過在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)公開掛牌方式征集意向投資人，引入境內(nèi)不少于3家戰(zhàn)略投資人，實施增資活動。
2、擬增資金額及持股比例
（1）本項目擬新增注冊資本不少于人民幣10,304.0816萬元；對應(yīng)合計持股比例不低于51%。
（2）單一意向投資人的擬投資金額不低于人民幣 5,000 萬元，且認購新增注冊資本占增資后注冊資本總額的比例不高于30%。
（3）增資人的原股東長安汽車放棄對本次新增注冊資本的優(yōu)先認購權(quán)，不參與本次增資。增資完成后，長安汽車仍將是第一大股東，持有的股權(quán)比例不超過49%。
3、擬增資價格及募集資金金額
（1）本項目不公開披露增資價格，最終成交的增資價格須不低于經(jīng)備案的評估值。
（2）本項目擬募集資金總額不少于50億元人民幣，采取一次性募集完成，且意向投資人須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣。
（3）本項目最終新增注冊資本、增資價格、投資人數(shù)量、各個最終投資人投資金額及其持股比例將依據(jù)公開掛牌征集結(jié)果并由增資人確認而定。
（4）本項目增資最終募集資金超出新增注冊資本的部分全部計入公司資本公積，由增資完成后的增資人全體股東按各自持股比例共同享有。
4、擬募集資金用途
本增資項目募集資金將用于增資人配置對應(yīng)的戰(zhàn)略投入資源，構(gòu)建差異化發(fā)展能力，如技術(shù)研發(fā)、品牌推廣、渠道建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、實驗設(shè)備等。
5、增資涉及的債權(quán)債務(wù)情況
（1）截至2018年8月31日，增資人不涉及債權(quán)債務(wù)及對外擔(dān)保、借款的情形。
（2）本項目增資完成后，最終投資人須接受并承繼增資人增資前的全部債權(quán)及債務(wù)。
（3）增資人經(jīng)備案的資產(chǎn)評估報告所載評估基準日至本次增資完成日（以工商變更完成之日為標志）期間，增資人產(chǎn)生的損益由增資后的全體股東共同享有和承擔(dān)。
6、增資涉及的職工安置情況
截止2018年9月1日，增資人有正式職工（與公司簽署勞動合同的）722人。2018年9月2日起至增資完成，增資人預(yù)計將新增正式職工（與公司簽署勞動合同的）約402人。增資人在本次增資完成之前的全體職工勞動關(guān)系由增資后的企業(yè)繼續(xù)依法履行，因此本次增資不涉及職工安置。
7、投資人資格條件
（1）意向投資人應(yīng)是依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織；
（2）意向投資人或其控股股東、實際控制人應(yīng)至少具備以下條件之一：①主營業(yè)務(wù)與增資人或增資人的股東方具有密切的關(guān)聯(lián)，能夠與增資人形成戰(zhàn)略資源的協(xié)同效應(yīng)（包括但不限于新能源、互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)企業(yè)）。②知名投資企業(yè)或大型產(chǎn)業(yè)基金，具備豐富的投資運營管理經(jīng)驗，能夠為增資人公司治理、資本運作提供先進經(jīng)驗和資源（截止2018年8月31日，管理基金或資產(chǎn)規(guī)模不低于人民幣5億元（或等值外幣），須提供相應(yīng)的證明文件）。
（3）意向投資人應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。
（4）符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
（5）增資人有權(quán)對意向投資人是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權(quán)。（備注：本增資項目具體情況詳見交易所網(wǎng)站公開披露信息及附件）
